Số vụ án hình sự liên quan đến CBDC của Trung Quốc đang gia tăng

Cập nhật lần cuối: Tháng một 10, 2024 02: 21 EST . 2 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn: blackday / AdobeSự tiến bộ nhanh chóng của CBDC đang gây ra sự gia tăng các vụ án hình sự liên quan đến đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, bao gồm nghi ngờ gian lận, đánh cắp danh tính và lừa đảo.

Theo Shenzhen Securities Times, một tòa án Thượng Hải trong tuần này đã kết án một nhóm tội phạm khai thác các chức năng của CBDC trên một ATM để ăn cắp tiền mặt.

Người phát ngôn của Tòa án Nhân dân chi nhánh quận Yangpu của Thượng Hải giải thích:

“Bọn tội phạm đã sử dụng kỹ thuật số của ATM [yuan] Chức năng trao đổi để rút [hầu hết] tiền mặt được lưu trữ trong máy chỉ trong hai giờ.”

Tòa án được biết vụ việc xảy ra vào tháng 5/2023 tại một khu vực sầm uất của quận Yangpu.

Các công tố viên giải thích rằng một cá nhân họ Wang đã chủ mưu vụ cướp.

Wang “đã sử dụng các tài khoản nhân dân tệ kỹ thuật số được đăng ký với hơn mười số điện thoại di động khác nhau” để khai thác ATM, các công tố viên cho biết.

Tòa án nghe nói rằng Wang và những người khác sau đó đã “thực hiện 30 lần rút tiền mặt thông qua chức năng trao đổi nhân dân tệ kỹ thuật số của ATM”.

Wang và nhóm này đã đánh cắp được số tiền giấy trị giá hơn 17.150 USD theo cách này - “gần như tất cả tiền mặt được lưu trữ trong ATM vào thời điểm đó”.

Nhân viên ngân hàng đã ghi nhận khối lượng trao đổi lớn và “ngay lập tức” báo cảnh sát.

Cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra rằng Wang là một phần của một nhóm lừa đảo tài chính rộng lớn hơn do một cá nhân họ Xiao điều hành.

Quảng trường Wujiaochang ở quận Yangpu, Thượng Hải, Trung Quốc. (Nguồn: Jianhui Gong [CC BY-SA 4.0]) Cuộc điều tra tiếp tục, với các sĩ quan cuối cùng phát hiện ra rằng Xiao đã giám sát hành vi trộm cắp tiền mặt trị giá 1,4 triệu đô la từ “hơn 900 tài khoản nhân dân tệ kỹ thuật số”.

Băng đảng này đã sử dụng “gian lận mạng viễn thông” để nhắm mục tiêu vào các cá nhân và công ty, lấy dữ liệu quan trọng cho phép họ ăn cắp tiền.

Tội phạm ‘lợi dụng’ thí điểm CBDC của Trung Quốc

Tòa án Tối cao Thượng Hải đã đưa ra một tuyên bố lưu ý rằng “do sự phát triển của đồng nhân dân tệ kỹ thuật số, bọn tội phạm thường lợi dụng sự nhiệt tình của công chúng để tham gia thí điểm”. Tòa án cảnh báo công chúng:

“Không nhấp vào liên kết URL, email hoặc truy cập các trang web từ các nguồn không xác định. Thay vào đó, công chúng nên có được thông tin về CBDC thông qua các kênh chính thức”.

Năm ngoái, bọn tội phạm ở Côn Minh đã hack thành công điện thoại của một người đàn ông, buộc chiếc điện thoại này phải sử dụng tiền điện tử CNY của anh ta để mua thẻ quà tặng điện tử.

Các phương tiện truyền thông kết luận rằng “các chính sách quy định chống rửa tiền” liên quan đến đồng nhân dân tệ kỹ thuật số “cần phải được nâng cấp” để ngăn chặn tội phạm ngày càng tinh vi.

Cảnh sát bắt đầu đối phó với trường hợp gian lận CBDC đầu tiên được ghi nhận trên toàn quốc vào tháng Sáu năm ngoái.

Vào tháng Mười, các sĩ quan đã cảnh báo về sự gia tăng mạnh mẽ các vụ lừa đảo theo chủ đề nhân dân tệ kỹ thuật số trên toàn quốc.