Quan chức Úc truy lùng ASIC vì không cảnh báo về vụ lừa đảo HypeVerse trị giá 1,3 tỷ đô la

Bộ trưởng Úc thẩm vấn cơ quan quản lý tài chính của đất nước, đặt câu hỏi tại sao họ không cảnh báo người tiêu dùng về một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 1,3 tỷ đô la liên quan đến Úc.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Bộ trưởng Dịch vụ Tài chính Úc và trợ lý thủ quỹ Stephen Jones cho biết ông đang có kế hoạch truy vấn Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) về việc không đưa ra cảnh báo người tiêu dùng về HyperVerse (còn được quảng cáo là HyperFund), một trò lừa đảo tiền điện tử lớn đến mức nó đã đến Vương quốc Anh. New Zealand, Canada, Đức và Hungary, trong số những nước khác, vào đầu năm 2021.

Jones nhấn mạnh rằng HyperVerse đang rao bán “các sản phẩm đầu tư vô giá trị”, dẫn đến vướng mắc cho nhiều người Úc. Ông cũng công khai đặt câu hỏi tại sao một cảnh báo không được đưa ra, nói rằng hoạt động này đảm bảo làm dấy lên lo ngại.

“Tôi chỉ đơn giản là không biết tại sao một cảnh báo không được đưa ra. Có vẻ như khá rõ ràng rằng lẽ ra phải có những lo ngại về … hoạt động này.”

Stephen Jones

ASIC, được biết đến với lập trường quan trọng về tiền điện tử, tuyên bố tài sản kỹ thuật số là “được tạo ra từ không có gì, từ ether”. Vào tháng 9/2023, ASIC đã công bố chiến lược bốn năm toàn diện nhằm bảo vệ người tiêu dùng và doanh nghiệp khỏi các trò gian lận kỹ thuật số, bao gồm cả những trò liên quan đến tiền điện tử.

Trong khi quan chức Úc không giải thích liệu ASIC có kế hoạch sử dụng tất cả các quyền hạn sẵn có để điều tra kế hoạch HyperVerse hay không, ông gợi ý về những nỗ lực gia tăng để đàn áp tiền điện tử, nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ các kênh phân phối và áp đặt nghĩa vụ trên các nền tảng truyền thông xã hội để loại bỏ các chương trình khuyến mãi đầu tư lừa đảo và giả mạo.

"Đó là về việc loại bỏ các kênh phân phối hoặc khóa các kênh phân phối và đặt nghĩa vụ trên các nền tảng truyền thông xã hội… để kéo xuống lừa đảo và xúc tiến đầu tư giả mạo - đó là tất cả chìa khóa. "

Stephen Jones

HyperVerse được tổ chức bởi doanh nhân blockchain người Úc Sam Lee, chủ tịch của tập đoàn HyperTech, một tổ chức mẹ của chương trình. Đối tác kinh doanh của Lee Zijing “Ryan” Xu cũng được liệt kê là người sáng lập nhóm, The Guardian đưa tin. Cả hai cũng là giám đốc của công ty tiền điện tử Blockchain Global của Úc, công ty đã phải đối mặt với những rắc rối tài chính vào năm 2021, sở hữu khách hàng gần 60 triệu USD.

Đầu năm 2023, công ty pháp y blockchain Chainalysis báo cáo rằng HyperVerse là vụ lừa đảo lớn nhất vào năm 2022, thu về gần 1,3 tỷ USD doanh thu.