Người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Đài Loan ACE, nhân viên bị bắt vì cáo buộc gian lận

Cập nhật lần cuối: Tháng một 5, 2024 03: 49 EST . 1 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn: Pixabay ACE sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu của Đài Loan và những kẻ chủ mưu của nó đã bị buộc tội đưa ra những tuyên bố sai lệch xung quanh việc niêm yết mã thông báo đầu cơ để lừa đảo các nhà đầu tư.

Cảnh sát thành phố địa phương hôm thứ Tư đã tiến hành nhiều cuộc đột kích, bắt giữ người sáng lập ACE David Pan và đồng phạm Lin Nan. Tổng cộng có thêm 14 nhân viên tại 15 địa điểm trên khắp các thành phố đã bị bắt.

Theo một báo cáo tin tức địa phương, Lữ đoàn Cảnh sát Hình sự Thành phố Tân Đài Bắc đã điều tra vụ gian lận và thu giữ tài sản tiền điện tử trị giá ít nhất 200 triệu Đài tệ (6,4 triệu USD).

Theo các cáo buộc, Pan và Lin, cùng với nhóm của họ đã sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội để quảng bá các dịch vụ giả mạo gắn liền với các loại tiền điện tử “vô giá trị” bao gồm MOCT.

“Cảnh sát nói rằng Lin Nan và Pan Nan đã hợp tác và sử dụng quảng cáo giả mạo để đánh lừa hơn 100 nhà đầu tư đầu tư vào các loại tiền ảo vô giá trị trong ba năm qua”, báo cáo viết.

Những kẻ lừa đảo bị cáo buộc đã tạo ra nỗi sợ bỏ lỡ (FOMO) xung quanh các tài sản đầu cơ này, hứa hẹn làm giàu nhanh chóng. ACE trao đổi tuyên bố rằng tài sản kỹ thuật số là công nghệ mới nhất và khoe khoang rằng một số loại tiền điện tử cực kỳ lạc quan trong tương lai.

Thù lao được đặt cao và hoạt động được dẫn dắt bởi một đội ngũ chuyên nghiệp, báo cáo cho biết thêm.

Cảnh sát đã lập hồ sơ theo Luật Hình sự, Đạo luật Phòng chống Rửa tiền và Đạo luật Ngân hàng. Tuy nhiên, Lin và Pan đã không hợp tác với cảnh sát trong quá trình điều tra và phủ nhận các cáo buộc chống lại họ.

Trang web của ACE đã trả lời các cáo buộc và báo cáo phương tiện truyền thông, nói rằng không ai trong số các nhân viên liên quan đến vụ án.

“ACE nhân viên hoàn toàn hợp tác với cuộc điều tra của công tố viên với tư cách là nhân chứng. Một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng nhân viên của công ty chúng tôi có liên quan đến vụ việc, điều này không đúng sự thật”, Wang Chenhuan, Chủ tịch của ACE Exchange, lưu ý.

Trong một bản cập nhật khác vào thứ Sáu, ACE đã thông báo hủy niêm yết cặp giao dịch MOCT / TWD, bắt đầu từ thứ Hai. Sàn giao dịch đảm bảo rằng tất cả các lệnh đang chờ xử lý sẽ tự động bị xóa sau khi hủy niêm yết.

“Về tranh chấp và vi phạm liên quan đến các bên dự án cụ thể, ACE đã hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra và không có bất kỳ tác động nào đến hoạt động của ACE.”

Nó xác nhận rằng các báo cáo phương tiện truyền thông về ACE, là do thực tế là một số loại tiền tệ được liệt kê vào năm 2019 có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.