Tháng 12 đứng thứ năm trong các vụ lừa đảo tiền điện tử với hơn 100 triệu đô la bị rút cạn

Cập nhật lần cuối: Tháng một 2, 2024 06: 34 EST . 2 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn: Pixabay / Pete LinforthCông ty bảo mật Blockchain CertiK nói rằng hơn 116 triệu đô la đã bị mất trong tháng 12 do lừa đảo tiền điện tử với khai thác, thoát khỏi lừa đảo và các cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng ghi nhận con số cao nhất.

Công ty đã đăng dữ liệu hack ngành công nghiệp trước đó trên X (trước đây là Twitter), nêu bật một số sự cố định hình năm bao gồm số liệu về các vụ hack mỗi tháng và các phương pháp phổ biến được triển khai bởi các tác nhân xấu.

🚨 > #CertiKStats

Chúng tôi đã cập nhật số liệu thống kê EOM December của chúng tôi để phản ánh sự cố Orbit Chain.

tháng 12 chứng kiến tổng cộng 116,5 triệu USD bị mất

Xem thêm chi tiết bên dưới pic.twitter.com/I2XS4RtdvL

— CertiK (@CertiK) Tháng Một 1, 2024

Theo dữ liệu, tháng 12 đứng thứ năm về mức tiêu hao hàng tháng cao nhất trong ngành với hơn 116 triệu USD. Sự cố Orbit Chain khiến 81 triệu USD bị rút cạn là mức cao nhất trong tháng 12, tiếp theo là người dùng mất 4,4 triệu USD vì một vụ lừa đảo.

Tháng Chín và Tháng Mười Một vẫn đứng đầu

Tháng này cũng chứng kiến năm cuộc tấn công cho vay chớp nhoáng lớn với BearnDAO và GoodDollar khi cả hai công ty đều công bố lần lượt 769.000 đô la và 624.000 đô la. Các sự cố cho vay khác bao gồm Peapod Finance, Paraluni và Elephant.money.

Tháng 9, tháng 11 và tháng 7 ghi nhận số lượng khai thác cao nhất đưa con số hàng năm lên 1,8 tỷ USD khi các nhà chức trách tiếp tục thúc đẩy các quy định chặt chẽ hơn trong lĩnh vực này.

Dữ liệu on-chain cho thấy tháng 11 và tháng 9 đã công bố khoản lỗ 700 triệu USD, từ sự cố Mixin Network đến các sự kiện đáng tiếc xoay quanh cầu Poloniex, HTX và HECO.

Ba sự kiện xảy ra với các công ty liên quan đến Justin Sun, làm tăng sự giám sát từ cộng đồng rộng lớn hơn mặc dù công ty cam kết rằng tất cả tài sản người dùng bị mất sẽ được phục hồi.

Bất chấp sự cố Orbit Chain được ghi nhận vào tháng 12 năm ngoái, năm ngoái đã chứng kiến sự sụt giảm đáng kể các vụ lừa đảo và hack Web3 so với năm 2022, năm nổi tiếng vì mở ra mùa đông tiền điện tử.

Hacks giảm mạnh trong 12 tháng

Theo công ty bảo mật blockchain Beosin, khoản lỗ đã giảm từ 4,38 tỷ USD vào năm 2022 xuống còn 2 tỷ USD vào năm 2023 với một số nhà phân tích chỉ ra sự tham gia rộng rãi hơn của cộng đồng và các hoạt động pháp lý là lý do chính cho sự phát triển.

Năm 2023, tổng thiệt hại từ các vụ hack, lừa đảo và kéo thảm trong Web3 lên tới 2,02 tỷ USD.

Từ năm 2022 đến năm 2023🔽
Tổng: $4,38 tỷ -> $2,02 tỷ, -53,87%
Hacks: $3,6 tỷ -> $1,39 tỷ, -61,24%
Rug Pulls: 425 triệu USD -> 388 triệu USD, -8,7%
Lừa đảo: 356 triệu USD -> 238 triệu USD, -33,17%

Kiểm tra báo cáo🔽 của Beosin pic.twitter.com/LU7DXETtm5

— Beosin (@Beosin) ngày 2 tháng 1 năm 2024

• Năm 2023, Web3 đã chứng kiến tổng thiệt hại đáng kinh ngạc là 2,02 tỷ USD, với 1,397 tỷ USD từ 191 cuộc tấn công lớn, 388 triệu USD từ 267 vụ kéo thảm và 238 triệu USD từ các vụ lừa đảo. Đáng chú ý, 68% trong số 191 cuộc tấn công nhắm vào các dự án #DeFi, dẫn đến thiệt hại cao nhất là 408 triệu đô la, chiếm 29,2% tổng số. *

Năm ngoái cũng ghi nhận hoạt động lừa đảo đa dạng hơn kết hợp các mô hình web2 phổ biến như người đàn ông ở giữa và thỏa hiệp chuỗi cung ứng. Báo cáo cũng cho thấy sự chuyển động của các quỹ lưu ý rằng hầu hết các quỹ vẫn nằm trong địa chỉ của hacker trước khi triển khai các phương thức rửa tiền.

Đáng chú ý, 51,8% tổng số tiền bị đánh cắp, khoảng 723 triệu đô la, vẫn nằm trong địa chỉ của hacker. Tin tặc đã áp dụng các phương pháp rửa tiền phức tạp, sử dụng chuyển khoản chuỗi chéo và phân tán tiền trên nhiều địa chỉ, đặt ra những thách thức cho các cuộc điều tra của cả nhóm dự án và cơ quan quản lý. *

Tương tự, PeckShield đã báo cáo 99,3 triệu đô la bị đánh cắp từ tin tặc trong suốt tháng Mười Hai với Orbit Brice là vụ hack lớn nhất và thứ chín cho một cầu nối chuỗi chéo trong ba năm.