Trung Quốc báo động về các quan chức tham nhũng khai thác tiền điện tử lưu trữ lạnh cho các giao dịch xuyên biên giới bất hợp pháp

Cập nhật lần cuối: Tháng một 2, 2024 02: 26 EST . 2 phút đọc

Tiết lộ: Tiền điện tử là một loại tài sản có rủi ro cao. Bài viết này được cung cấp cho mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng các liên kết liên kết trong nội dung của chúng tôi và nhận hoa hồng.Nguồn hình ảnh: PexelsCác nguồn truyền thông chính thức của Trung Quốc đã nêu lên lo ngại về việc khai thác tiền điện tử của các quan chức tham nhũng cho các hoạt động bất hợp pháp

Việc sử dụng các phương pháp lưu trữ lạnh cho tiền điện tử, đặc biệt, đã trở thành một nguyên nhân đáng báo động vì nó cho phép những cá nhân này kín đáo chuyển tài sản ra khỏi đất nước

Lưu trữ lạnh đề cập đến việc thực hành giữ địa chỉ tiền điện tử và khóa riêng ngoại tuyến, thường là trên ổ cứng hoặc đĩa mạng, để giảm nguy cơ bị đánh cắp và hack trực tuyến.

Sự phát triển này nhấn mạnh thách thức rộng lớn hơn mà các chính phủ trên toàn thế giới phải đối mặt trong việc điều chỉnh và giám sát việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số

Tiền điện tử, được biết đến với tính chất phi tập trung và ẩn danh, có thể dễ bị lạm dụng cho các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và chuyển tiền bất hợp pháp

Kho lạnh có thể cho phép chuyển tiền qua giám sát

Việc sử dụng kho lạnh của các quan chức tham nhũng đặc biệt đáng lo ngại vì nó cho phép di chuyển bí mật các khoản tiền đáng kể mà không có sự giám sát thông thường liên quan đến các giao dịch tài chính truyền thống

Phương thức chuyển tiền điện tử ra khỏi đất nước để giao dịch và mua lại này khiến các cơ quan chức năng gặp khó khăn trong việc theo dõi và thu hồi các tài sản này.

Đối với thị trường tiền điện tử toàn cầu, những phát triển như thế này đóng vai trò như một lời nhắc nhở về mối quan hệ phức tạp giữa các loại tiền kỹ thuật số và khung pháp lý

Mặc dù tiền điện tử mang lại nhiều lợi ích, chẳng hạn như tính toàn diện và đổi mới tài chính, nhưng chúng cũng đặt ra những thách thức đáng kể về mặt quy định và giám sát.

Để đối phó với những phát hiện này, chính phủ Trung Quốc đã khởi xướng một chiến lược toàn diện để giải quyết hình thức tham nhũng mới này

Các biện pháp bao gồm tăng cường giám sát các giao dịch tiền điện tử, thực thi nghiêm ngặt hơn các luật chống rửa tiền hiện hành và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế

Chính phủ cũng đang xem xét các quy định mới đặc biệt nhắm vào việc sử dụng kho lạnh trong các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

** Trung Quốc xác minh danh tính của cư dân thông qua Blockchain **

Tháng trước, Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch sử dụng công nghệ blockchain để xác minh danh tính tên thật của dân số khổng lồ 1,4 tỷ người

Thông báo đến từ Mạng dịch vụ dựa trên Blockchain (BSN), sáng kiến blockchain cấp quốc gia của Trung Quốc.

Sáng kiến có tên RealDID, được dẫn đầu bởi Bộ Công an Trung Quốc phối hợp với BSN

Sự ra mắt của dịch vụ RealDID sẽ cho phép người dùng đăng ký và đăng nhập vào các trang web ẩn danh bằng địa chỉ nhận dạng phi tập trung (DID) và khóa riêng

Cách tiếp cận này đảm bảo rằng thông tin cá nhân vẫn bị ngắt kết nối khỏi dữ liệu kinh doanh và giao dịch.

Vào tháng 10, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin rằng sáu nền tảng truyền thông xã hội hàng đầu của đất nước, bao gồm WeChat, Sina Weibo, Douyin, Kuaishou, Bilibili và Xiaohongshu, sẽ yêu cầu những người sáng tạo nội dung có hơn 500.000 hoặc 1 triệu người theo dõi phải hiển thị công khai tên thật của họ hoặc tên của những người ủng hộ tài chính của họ

Gần đây, chính quyền trung ương Trung Quốc đã tiết lộ kế hoạch tạo ra một tài liệu chiến lược để hướng dẫn sự phát triển của hệ sinh thái Web3 của Trung Quốc

Như đã báo cáo, tài liệu sẽ hỗ trợ sự phát triển của các công nghệ Web3 như mã thông báo không thể thay thế (NFT) và các ứng dụng phi tập trung (DApps), tập trung vào các lĩnh vực chính khác như khả năng tương tác chuỗi chéo, điện toán quyền riêng tư và hợp đồng thông minh