Vụ lừa đảo vị trí riêng tư xuất hiện trở lại và số tiền liên quan là hơn 400 nhân dân tệ

Tác giả: Chồng như thế nào, Odaily Planet Daily

Mặc dù Web3 mang lại cơ hội làm giàu, nhưng nó cũng đi kèm với những rủi ro nhất định và thậm chí là một số bẫy nhân tạo. Gần đây, sự cố “gian lận tài chính vốn cổ phần tư nhân” lan truyền trên nền tảng X đã thu hút sự chú ý rộng rãi.

Hầu hết các vòng đầu tư tư nhân Web3 không có hiệu lực pháp lý liên quan và về cơ bản là tài chính dựa trên niềm tin, với các bẫy đầu tư và gian lận thường xuyên. Những kẻ lừa đảo thường cải trang thành thành viên của cộng đồng tháo vát của dự án và tạo danh tính của họ thông qua bao bì để có được sự tin tưởng của nạn nhân.

Không giống như các trường hợp trước, cũng có một số học viên kỳ cựu trong ngành công nghiệp tiền điện tử trong số các nạn nhân lần này, bao gồm cả KOL. Một cuộc điều tra của Odaily Planet Daily cho thấy tổng số tiền liên quan đến vụ án đã lên tới 4,22 triệu nhân dân tệ (thống kê của nhóm bảo vệ nhân quyền) và hầu hết nạn nhân là các nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục, với quy mô hơn 50 người.

**Theo kết quả của báo cáo, Odaily hy vọng rằng các nhà đầu tư có thể cảnh giác với những trò gian lận như vậy. Sau đây là câu chuyện về vụ việc, được nạn nhân giải thích và được nhật báo Odaily tổng hợp. **

Một trò lừa đảo kéo dài hơn một năm và có gần 6 dự án liên quan

Trở lại tháng 5/2022, khi các chuỗi công khai mới như Aptos và Sui bắt đầu xuất hiện, các nhà đầu tư ở Trung Quốc đại lục đã tìm kiếm các cộng đồng người Hoa có liên quan trên Discord và Telegram, hy vọng tìm thấy những người bạn cộng đồng có cùng chí hướng, để cùng nhau khám phá những cơ hội ban đầu của các chuỗi công khai mới.

Những kẻ lừa đảo đã đăng các hướng dẫn nút cho chuỗi công khai mới trên Twitter và Youtube để lôi kéo người dùng tham gia các nhóm Discord và Telegram mà chúng đã tạo.

Kể từ đó, những kẻ lừa đảo thường phân phối lợi ích và tổ chức các hoạt động trong cộng đồng để tạo ra hình ảnh của người xây dựng cộng đồng chính thức của dự án trong cộng đồng, và anh ta được các thành viên cộng đồng tin tưởng sâu sắc, và anh ta cũng có thể cảm nhận được sự tôn trọng của các thành viên cộng đồng theo các cuộc trò chuyện nhóm có liên quan.

Vào tháng Tám cùng năm, những kẻ lừa đảo bắt đầu nói trong cộng đồng rằng họ có thể giúp mọi người tìm thấy số tiền tài trợ token riêng của Aptos. Theo mô tả của nạn nhân, những kẻ lừa đảo tiết lộ rằng thông tin về vòng tài trợ tư nhân đến từ tổ chức mà họ kết nối, Alameda.

Trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 12/2022, những kẻ lừa đảo liên tục trò chuyện “riêng tư” với những người trong cộng đồng hỏi liệu họ có muốn tham gia vòng riêng tư của Aptos hay không. Do kết quả hoạt động của những kẻ lừa đảo trong những tháng trước, hầu hết các thành viên cộng đồng đều bị thuyết phục về danh tính của họ và không nghi ngờ, đồng thời cảm ơn những kẻ lừa đảo đã cho họ cơ hội tham gia bán riêng, và không ai trong cộng đồng phản đối ngay cả khi không có thỏa thuận phát hành riêng lẻ.

! [Vụ lừa đảo vị trí riêng tư xuất hiện trở lại và số tiền liên quan là hơn 400 nhân dân tệ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/e0a2388c5f336901051c29b550a0acb4.jpg)

Vì hầu hết các vòng tài trợ tư nhân của các dự án sẽ có thời gian khóa nên các đối tượng lừa đảo cũng đã áp dụng phương thức này và cho biết thời gian khóa là 1 năm. Kể từ khi token APT của Aptos được ra mắt vào tháng 10/2022, các đối tượng lừa đảo cho biết nút thời gian mở khóa private sale là ngày 12/11/2023. Loạt hoạt động này phù hợp hơn với các quy ước Web3, điều này càng xua tan sự nghi ngờ của các nhà đầu tư.

Sau khi bán riêng, những kẻ lừa đảo cũng thường tổ chức các hoạt động cộng đồng, chẳng hạn như sự kiện AMA cộng đồng đầu tiên tự xưng là quan chức nhà Tùy được tổ chức tại cộng đồng người Hoa Tùy của nó, và có những nhân viên chính thức nhà Tùy bị nghi ngờ tham gia vào thời điểm đó. Vào lúc cao điểm, cộng đồng lên tới gần 8.000 người, theo các nạn nhân.

Trong gần một năm, kẻ lừa đảo đã hoạt động tích cực trong cộng đồng, thỉnh thoảng phát hành tin tức của riêng mình, chẳng hạn như tham gia Quỹ APTOS và trở thành thành viên của quỹ, anh ta cũng tiết lộ ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện với nhân viên chính thức của Sui, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa hai người, và sau đó tiết lộ rằng anh ta đã tham gia nhóm nòng cốt của chuỗi công khai Linera. Dưới đây là ảnh chụp màn hình thông tin chứng thực của người đó.

! [Vụ lừa đảo vị trí riêng tư xuất hiện trở lại và số tiền liên quan là hơn 400 nhân dân tệ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/3e5e1d1b1c791ec933dd7d1af378acc8.jpg)

Trong thời gian này, những kẻ lừa đảo cũng thường xuyên cập nhật thông tin về các dự án có liên quan và các thành viên cộng đồng cũng cảm thấy rằng các mô tả thông tin thực tế hơn. Đồng thời, anh thường xuyên đến Đài Loan, Singapore và Hong Kong để tham gia các sự kiện nhằm khoe sắc màu.

Khi tôi thức dậy, trò lừa đảo vị trí riêng tư đã bị phơi bày

Nhưng giấc mơ sẽ tan vỡ vào một ngày nào đó, và vào ngày 12 tháng 11, thời gian mở khóa cho vòng riêng tư đã đến.

Lúc này, kẻ lừa đảo không lộ “răng nanh” của mình, và vẫn giải thích với các thành viên cộng đồng rằng quan chức không muốn mở khóa tất cả cùng một lúc, nhưng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, cuối cùng nó đã được phân phát cho mọi người vào ngày 17 tháng 11. Toàn bộ hành vi dường như rất chân thành, giống như hóa thân của một diễn viên.

Sau đó, người này cũng đề xuất kiểm tra địa chỉ ví mà mọi người đã báo cáo trước đó và chuyển 0,1 APT cho từng người bị lừa để kiểm tra xem tài khoản có khả dụng hay không.

! [Vụ lừa đảo vị trí riêng tư xuất hiện trở lại và số tiền liên quan là hơn 400 nhân dân tệ] (https://cdn-img.panewslab.com//panews/2022/11/19/images/af6662ea75a12b16531ef2757c340050.jpg)

Vào sáng ngày 17 tháng 11, nạn nhân phát hiện ra rằng tất cả các cộng đồng có liên quan của những kẻ lừa đảo đã bị giải tán, tất cả các tài khoản mạng xã hội đã bị hủy bỏ, các dấu vết liên quan đã được làm sạch và việc mở khóa mã thông báo vị trí riêng tư đã hứa vẫn chưa được thực hiện.

Chỉ đến lúc này, nạn nhân tỉnh dậy từ một giấc mơ và nhận ra rằng mình đã bị lừa. Các nạn nhân tức giận bắt đầu đăng bài trên phương tiện truyền thông xã hội, tìm kiếm thông tin về những kẻ lừa đảo, nhưng nhận được rất ít để đạt được. Nhiều nạn nhân bắt đầu báo cáo với nhóm để giữ ấm, tích cực thảo luận về các biện pháp đối phó và cố gắng bù đắp cho những tổn thất.

Những câu chuyện về lừa đảo vị trí riêng tư không phải là hiếm, nhưng luôn có một câu hỏi trong đầu mọi người: tại sao những kẻ lừa đảo vẫn cố gắng ngụy trang danh tính của họ trong tối đa một năm sau khi họ thành công?

Theo báo cáo riêng của nạn nhân, những kẻ lừa đảo tiếp tục sử dụng các chiến thuật tương tự để trò chuyện riêng tư với những người dùng cộng đồng khác trong năm và ngoài vị trí riêng tư của Aptos, Sui, Linera, ZKS và Starknet đều được gắn nhãn là vị trí riêng tư để thực hiện hành vi gian lận.

Liên quan đến vấn đề thu hồi tài sản của nạn nhân, bà Xiao Sa, giám đốc Hiệp hội Nghiên cứu Luật Ngân hàng Trung Quốc, nói với Odaily: “Không có thỏa thuận, chỉ có hồ sơ trò chuyện WeChat và hồ sơ chuyển mã thông báo trên chuỗi, có nghĩa là ngay cả khi họ kiện tụng, các nhà đầu tư có thể phải đối mặt với nguy cơ không thể cung cấp bằng chứng”. Ngoài ra, mục tiêu đầu tư là tiền ảo và việc “chuyển khoản” của nó được thực hiện thông qua địa chỉ ví, mặc dù hồ sơ được ghi lại trên Internet, nhưng kênh truy vấn cần được thực hiện trên các trang web vòng tròn tiền tệ chính. Do đó, khi một nhà đầu tư trình bày hồ sơ giao dịch cho các cơ quan tư pháp, hiệu quả bằng chứng của kết quả truy vấn trang web có thể không đủ so với hồ sơ chuyển khoản ngân hàng và có khả năng nó sẽ không đáp ứng tiêu chuẩn chứng minh cho các vụ kiện khác nhau. "