Làm thế nào để đánh giá rủi ro đối với các địa chỉ TRON?

Việc áp dụng công nghệ mã hóa trong cờ bạc trực tuyến, ngành công nghiệp xám và đen và các hoạt động rửa tiền đã rất trưởng thành và các quỹ được mã hóa cho các dịch vụ thượng nguồn và hạ nguồn sinh thái như vậy chảy xung quanh thông qua các mạng mã hóa mở và ẩn danh, và không thể tránh khỏi giao điểm với lĩnh vực tài chính tiền điện tử tuân thủ trong quá trình trao đổi quỹ và kiếm tiền không chỉ mang lại rủi ro pháp lý cho các nhà đầu tư thông thường mà còn khiến địa chỉ kinh doanh của các công ty tiền điện tử bị ô nhiễm vốn.

Nhằm giúp các doanh nghiệp web3 giảm thiểu rủi ro tuân thủ chống rửa tiền tốt hơn, đảm bảo rằng nguồn tiền của người dùng là hợp pháp và rủi ro vốn tổng thể có thể kiểm soát được. **Dựa trên công việc phân tích chân dung địa chỉ trên chuỗi, Bitrace đề xuất phương pháp đánh giá rủi ro quỹ địa chỉ dựa trên số đẹp TRON bằng cách giới thiệu việc sử dụng bất hợp pháp cơ sở hạ tầng mã hóa bằng các hoạt động rủi ro. **

Địa chỉ TRON là gì

Địa chỉ số đẹp đề cập đến địa chỉ blockchain có số hoặc chữ cái thông thường rõ ràng trong chuỗi khóa công khai, các số được sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt hoặc có ý nghĩa đặc biệt, tương tự như số điện thoại di động được cá nhân hóa và thu được bằng cách lọc và lọc sau khi tạo địa chỉ với số lượng lớn khóa riêng ngẫu nhiên.

So với các địa chỉ blockchain thông thường khác, địa chỉ số đẹp có nhiều đặc điểm đặc biệt hơn và dễ nhớ hơn. Trong thực tế phân tích mối đe dọa quỹ địa chỉ được mã hóa, không khó để thấy rằng các địa chỉ như vậy thường được sử dụng trong ngành công nghiệp xám và đen trực tuyến, cờ bạc trực tuyến và các doanh nghiệp khác để nhận ra các chức năng nhận và thanh toán tiền, lưu trữ, lưu thông hoặc chấp nhận đặt cược và thanh toán quỹ.

Đối với các doanh nghiệp tiền điện tử chủ yếu phục vụ người dùng C-end, các địa chỉ đẹp ** và địa chỉ liên quan đến quỹ của họ có mối đe dọa tài chính đáng kể hơn và cần phải tính đến rủi ro này trong các hoạt động liên quan đến giao dịch địa chỉ người dùng (KYT). **

Ví dụ về việc sử dụng cờ bạc trực tuyến

Việc sử dụng tiền điện tử để tham gia đánh bạc trực tuyến hoặc làm đại lý sòng bạc để chấp nhận đặt cược bên ngoài khu vực được cấp phép là một hoạt động bất hợp pháp ở một số quốc gia hoặc khu vực, ** doanh nghiệp web3 để cung cấp cho người dùng đó quyền lưu ký quỹ tài sản tiền điện tử, trao đổi mã thông báo, đảm bảo chấp nhận và các dịch vụ khác, sẽ mang lại những rủi ro pháp lý nhất định cho chính nền tảng. **

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các nền tảng cờ bạc trực tuyến băm thường sử dụng những con số đẹp làm địa chỉ doanh nghiệp ** để đạt được các chức năng bao gồm chấp nhận đặt cược, chuyển tiền và thanh toán tiền. Lấy TGV… Ví dụ, ds888 đã hoạt động rất tích cực trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 10 năm 2022 bởi các nhà phân tích tiền điện tử của Bitrace dựa trên hồ sơ địa chỉ và công nghệ dữ liệu lớn, kiếm được tổng cộng 551 người đánh bạc đặt cược 26.586.162 USDT.

! [Làm thế nào để đánh giá rủi ro đối với địa chỉ TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-da95dabd21-dd1a6f-69ad2a.webp)

Hình ảnh từ “Báo cáo kiểm toán” của DeTrust

Đánh giá theo hình thức tương tác với đối tác chính, địa chỉ này là địa chỉ cá cược của nền tảng cá cược băm và được sử dụng để thanh toán quỹ cùng một lúc, vì vậy nó xuất hiện trên chuỗi dưới dạng trao đổi quỹ số tiền cố định, tần suất cao với nhiều địa chỉ, bao gồm cả người đánh bạc và các địa chỉ kinh doanh khác.

! [Làm thế nào để đánh giá rủi ro đối với địa chỉ TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-89a2d81214-dd1a6f-69ad2a.webp)

Trò chơi là một “đoán đuôi” điển hình, nghĩa là con bạc bắt đầu chuyển khoản đến địa chỉ cá cược, nếu hàm băm của chuyển khoản là một số hoặc chữ cái cụ thể, con bạc sẽ thắng và nền tảng trả về chip kép sau khi trừ một phần điểm; Nếu số đuôi không khớp, con bạc sẽ thua và chip sẽ không được trả lại.

Không giống như các trang web cá cược truyền thống chỉ sử dụng USDT với tiền tệ ổn định làm công cụ “lên xuống”, loại trò chơi này cũng chấp nhận đặt cược TRX, vì trò chơi ngắn và nhanh, từ khi bắt đầu chuyển khoản đến khi hoàn tất thanh toán tiền thường dưới một phút, nền tảng không cần tránh tổn thất lợi nhuận do sự biến động của tiền điện tử bằng tiền pháp định.

! [Làm thế nào để đánh giá rủi ro đối với địa chỉ TRON?] ](https://img-cdn.gateio.im/resized-social/moments-69a80767fe-974ed6980d-dd1a6f-69ad2a)

Hình ảnh từ DeTrust “Canvas”

Phân tích tiền của các con bạc nền tảng cho thấy địa chỉ con bạc điển hình thường chỉ được sử dụng để đánh bạc, ngoài ra không có quá nhiều hoạt động khác, nguồn và đích đến của các quỹ của nó chủ yếu là các nền tảng giao dịch tiền điện tử, do đó gây ô nhiễm vốn cho địa chỉ kinh doanh của nền tảng tập trung có liên quan.

Lấy địa chỉ của một con bạc làm ví dụ, tất cả các khoản tiền đánh bạc của anh ta đến từ một sàn giao dịch, ban đầu thông qua mối quan hệ với TGV… ds888 tương tác với cờ bạc băm, vì vậy nó đã mất 33.400 USDT, sau đó thực hiện nhiều tiền hơn và tần suất hoạt động cờ bạc trên ba nền tảng khác, được hiển thị trên chuỗi dưới dạng tương tác với USDT và TRX với bốn địa chỉ đẹp, và cuối cùng tạo ra tổng khoản lỗ trị giá hơn 250.000 đô la và số tiền cờ bạc còn lại được chuyển trở lại nền tảng giao dịch.

Qua trường hợp này, không khó để nhận thấy mối đe dọa tài chính đối với các địa chỉ công ty web3 từ các địa chỉ đẹp được sử dụng để đánh bạc trực tuyến và các địa chỉ liên quan đến quỹ của họ.

Thiết lập mô hình đánh giá mối đe dọa cho các quỹ địa chỉ

Địa chỉ thường được sử dụng cho các hoạt động rủi ro, nhưng không phải tất cả các địa chỉ đều có khả năng gây ô nhiễm tiền, vì vậy đây không phải là tiêu chuẩn duy nhất để xác định mối đe dọa của địa chỉ. ** Để hỗ trợ các tổ chức Web3 tránh tốt hơn các rủi ro vốn tiềm ẩn phát sinh từ các hoạt động địa chỉ người dùng và thực hiện các nghĩa vụ tuân thủ chống rửa tiền tài chính tiền điện tử (AML), Bitrace khuyến nghị đánh giá toàn diện về mức độ đe dọa tài chính của các địa chỉ đẹp và các địa chỉ liên quan của chúng từ các khía cạnh sau:

1. **Nguồn phí xử lý. **Xác định xem phí ban đầu cho một địa chỉ đến từ một địa chỉ thực thể bất hợp pháp hay kênh ẩn danh, nếu “có”, điều đó có nghĩa là địa chỉ đó có khả năng xấu cao hơn;

2. ** Tỷ lệ quỹ rủi ro. **Quan sát dòng tiền vào địa chỉ, nếu tỷ lệ nguồn quỹ rủi ro tương đối cao, điều đó cho thấy địa chỉ có số lượng giao dịch lớn hoặc liên kết lâu dài với các địa chỉ rủi ro cao, mức độ đe dọa vốn càng cao;

3. Loại hình doanh nghiệp. **Suy ra loại hình kinh doanh của nền tảng thông qua tần suất giao dịch địa chỉ, loại tiền và dòng tiền. Nếu tần suất giao dịch địa chỉ đẹp cao, dòng tiền rất lớn và thiếu nhãn địa chỉ công cộng, thì các tổ chức đó có thể hoạt động kinh doanh bất hợp pháp;

4. Hoạt động thực tế của người dùng. ** Theo tương tác hợp đồng thông minh của địa chỉ, tiếp xúc với mạng công cộng, tương tác tổ chức tập trung và các hành vi khác để xác định xem đó có phải là địa chỉ cá nhân hay không, hoạt động địa chỉ phong phú hơn có nghĩa là đằng sau địa chỉ là một cá nhân thực sự ổn định hơn. Ngược lại, các địa chỉ có tệ nạn thấp hơn và các mối đe dọa tài chính cao hơn nếu hoạt động của họ không liên quan đến phương tiện truyền thông xã hội hoặc nền tảng tập trung của người dùng.

Tóm lại, càng nhiều địa chỉ người dùng đạt được các quy tắc trên, mối đe dọa tiềm ẩn đối với tiền càng lớn. Các doanh nghiệp web3 cần tính đến điều này khi xây dựng các quy tắc KYT.

Kịch bản ứng dụng

Mô hình đánh giá mối đe dọa quỹ địa chỉ cố gắng giúp các doanh nghiệp web3 xác định rủi ro vốn tiềm ẩn của người dùng trong quá trình hoạt động, đồng thời cung cấp một số tài liệu tham khảo cho các nhà đầu tư cá nhân:

Đối với các công ty ví, việc thiết lập mô hình này có thể xác định hiệu quả loại rủi ro và mức độ của địa chỉ hợp đồng, đồng thời nhắc nhở kịp thời người dùng hoặc chặn giao diện người dùng khi người dùng truy cập trang rủi ro hoặc tương tác với hợp đồng rủi ro để ngăn người dùng bị tổn thất; Đối với các nền tảng giao dịch tập trung, là một phần của Biết giao dịch địa chỉ người dùng của riêng bạn (KYT), mô hình có thể đánh giá thận trọng rủi ro địa chỉ người dùng, giúp nền tảng thực hiện các biện pháp kiểm soát rủi ro khác nhau cho người dùng với các mức độ rủi ro khác nhau trong kịch bản nạp tiền ví nóng của người dùng và ngăn ngừa rủi ro tuân thủ do dòng tiền rủi ro từ các địa chỉ doanh nghiệp; **Đối với người dùng cá nhân **, trong kịch bản giao dịch phi tập trung, phương pháp này có thể giúp các nhà đầu tư đánh giá đơn giản về rủi ro vốn của đối tác và ngăn ngừa liên quan đến vụ việc do nhận tiền điện tử rủi ro.

được viết ở cuối

Tuân thủ quy định, bảo vệ an ninh và duy trì danh tiếng là rất quan trọng trong ngành công nghiệp tiền điện tử và tất cả các bên liên quan đến thị trường tiền điện tử nên thực hiện các biện pháp giám sát và tuân thủ hiệu quả để đảm bảo rằng các giao dịch là hợp pháp, minh bạch và luôn được giữ ở các địa chỉ rủi ro cho tiền.