Ba vụ bắt giữ lớn đã biến chính phủ Mỹ thành một trong những con cá voi Bitcoin, động thái quan trọng tiếp theo sẽ ảnh hưởng đến xu hướng thị trường như thế nào?

** Viết bởi Chloe, ****PAN **** ews **

Chính phủ Hoa Kỳ đã trở thành một trong những người nắm giữ bitcoin lớn nhất cho đến nay và mặc dù đã bán bitcoin trị giá hàng triệu đô la vào đầu năm, theo Wall Street Journal, hiện có hơn 200.000 bitcoin, trị giá hơn 5 tỷ đô la.

Các bitcoin đã bị thu giữ từ tội phạm mạng, thị trường darknet và được lưu trữ chủ yếu trong các ví cứng ngoại tuyến được mã hóa, bảo vệ bằng mật khẩu do Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, IRS hoặc các tổ chức khác kiểm soát.

Theo phân tích các tài liệu công khai của công ty tiền điện tử 21.co, chính phủ liên bang Mỹ đã thu giữ hơn 200.000 bitcoin chỉ trong 3 lần gần nhất, theo dõi 3 vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất kể từ năm 2020 và điểm chung của những trường hợp này là tất cả đều chảy vào ví của chính phủ Mỹ, cụ thể là:

Trường hợp 1: Vụ bắt giữ Con đường tơ lụa tháng 11 năm 2020 (69.369 BTC), trang web chợ đen web đen “Con đường tơ lụa” vào những năm 2010, ban đầu được biết đến với việc sử dụng phổ biến các giao dịch Bitcoin, do đặc điểm riêng tư của web đen, không thiếu người bán trên Con đường tơ lụa để cung cấp các mặt hàng bất hợp pháp và các cửa hàng đầy ma túy, súng, chất nổ và dịch vụ rửa tiền. Cho đến năm 2013, người sáng lập Ross Ulbricht đã bị bắt và bị kết án tù chung thân, và vào năm 2020 đã đồng ý từ bỏ quyền sở hữu 69.369 bitcoin và bàn giao chúng cho chính phủ Hoa Kỳ để miễn trách nhiệm cho anh ta.

Trường hợp 2: Bitfinex hack (94.643 BTC), tháng 8 năm 2016 Bitfinex, một sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập, là một trong những vụ hack lớn nhất trong lịch sử, khi tin tặc đánh cắp tới 119.756 bitcoin (trị giá 71 triệu đô la vào thời điểm đó), hiện với giá 3,6 tỷ đô la.

Cho đến năm ngoái, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã thông báo vào đầu năm rằng một cặp vợ chồng người Mỹ đã bị cảnh sát bắt giữ vì cáo buộc rửa 120.000 bitcoin bị đánh cắp tiền trong vụ hack Bitfinex, trong đó hơn 94.000 bitcoin (trị giá hơn 3,6 tỷ đô la vào thời điểm đó) đã bị đóng băng, khiến nó trở thành vụ thu giữ tài chính tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Trường hợp 3: Vụ án bắt giữ James Zhong (51.326 BTC) vào tháng 3/2022, tiếp tục câu chuyện về web đen “Con đường tơ lụa”, James Zhong đã thiết lập 9 tài khoản lừa đảo vào tháng 9/2012 để khai thác lỗ hổng thị trường, đưa cho mỗi tài khoản 200~2000 bitcoin, sau đó nhanh chóng kích hoạt hơn 140 giao dịch, lừa đảo hệ thống xử lý rút tiền, cho phép 50.000 bitcoin được chuyển vào tài khoản của mình và cuối cùng chuyển số bitcoin này sang nhiều ví khác nhau. Sở Thuế vụ (IRS) đã khám xét nhà của James Zhong ở Gainesville vào tháng 11 năm ngoái và thu giữ 50.000 bitcoin, vụ tịch thu tiền điện tử lớn thứ hai từ trước đến nay của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

21.co cũng tiết lộ rằng thông tin công khai chỉ tiết lộ “ước tính tối thiểu” do chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ.

** Hành động thanh lý là một vấn đề đáng quan tâm, làm thế nào để chính phủ Mỹ có thể giảm thiểu tác động đến thị trường? **

Quá trình pháp lý phải mất nhiều năm từ khi tịch thu bitcoin bất hợp pháp đến khi thanh lý thành tiền mặt và giá trị của tiền điện tử có thể tăng giá đáng kể, trong một số trường hợp nhất định có lợi cho chính phủ. Ví dụ, vào năm 2016, vụ hack Bitfinex, khi giá thị trường của Bitcoin là khoảng 600 đô la. Và vào thời điểm cặp vợ chồng người Mỹ bị bắt vào năm 2022 (Bộ Tư pháp đã thu giữ 95.000 bitcoin trong vụ án), giá bitcoin đã tăng lên 44.000 USD. Ngày nay, nó dao động quanh mức 27.000 đô la.

Dự trữ bitcoin của chính phủ Hoa Kỳ chủ yếu được giữ trong các thiết bị lưu trữ mật mã trong ví cơ thể, hoạt động ngoại tuyến và được quy định bởi Bộ Tư pháp và IRS. Khi các cơ quan chính phủ kiểm soát việc thu giữ tài sản tiền điện tử, họ không sở hữu tài sản ngay lập tức và chỉ sau khi tòa án ban hành lệnh tịch thu cuối cùng, chính phủ mới có thể tiếp quản quyền sở hữu và chuyển mã thông báo cho cơ quan chính chịu trách nhiệm thanh lý tài sản bị tịch thu, Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ.

Quá trình thanh lý của Dịch vụ Thống chế Hoa Kỳ cũng đã phát triển cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử và trong những ngày đầu phát triển tiền điện tử, Cảnh sát Thống chế sẽ tổ chức các cuộc đấu giá để bán tiền điện tử trực tiếp cho những người mua quan tâm và nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng Tim Draper trước đây đã trở nên giàu có bằng cách mua Bitcoin thông qua đấu giá.

Mặc dù các cuộc đấu giá của thừa phát lại theo truyền thống chỉ bán tài sản tiền điện tử theo đợt, không phải tất cả cùng một lúc, để tránh tác động bất lợi đến thị trường, nhưng thực tế hiện tại là các thừa phát lại thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo rằng thị trường không bị ảnh hưởng tiêu cực, bao gồm thanh lý kéo dài tất cả các loại tiền điện tử bị tịch thu.

Jarod Koopman, giám đốc điều hành của Bộ phận Dịch vụ Mạng của IRS, giám sát tất cả các hoạt động tội phạm mạng, cho biết: “Chúng tôi cố tình không tham gia vào thị trường, về cơ bản chúng tôi xác định kế hoạch bán hàng dựa trên dòng thời gian của quy trình”. "

Thậm chí thường xuyên hơn, số tiền thu được từ việc bán tài sản của chính phủ được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân và các cơ quan chính phủ điều tra các hành vi tội phạm yêu cầu số tiền thu được phải được sử dụng để giúp trang trải tất cả các chi phí mà cơ quan thực thi pháp luật sẽ chi tiêu, chẳng hạn như truy tìm phí cấp phép phần mềm.

Một ví dụ gần đây là việc chính phủ Mỹ thực hiện sự cố sàn giao dịch FTX, nơi chính phủ Mỹ không tịch thu bất kỳ loại tiền điện tử nào, chỉ chiếm đoạt hàng trăm triệu USD tài sản, hầu hết là tiền mặt và cổ phiếu Robinhood. Robinhood cũng đã mua lại cổ phiếu bị tịch thu từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ vào tháng 8, cuối cùng sẽ sử dụng số tiền này để lấp đầy khoảng trống tài trợ khách hàng trị giá 8 tỷ USD của FTX.

Tóm lại, Dịch vụ Tư pháp Hoa Kỳ, hiện đang chịu trách nhiệm thanh lý các tài sản tiền điện tử vô đạo đức, thực hiện các biện pháp bổ sung để đảm bảo rằng thị trường không bị ảnh hưởng tiêu cực.