Các quỹ màu xám và đen tràn ngập, và thị trường OTC ẩn danh phải đối mặt với những rủi ro rất lớn

Ẩn danh là tính đúng đắn chính trị của ngành công nghiệp của chúng tôi, từ các địa chỉ trên chuỗi ẩn danh đến các nền tảng trộn tiền xu xóa đường dẫn chuyển, từ các giao thức bảo mật phi tập trung đến các giải pháp bảo mật cấp chuỗi công khai, người dùng web3 phải chịu rủi ro cao hơn liên quan đến nó trong khi vẫn đảm bảo đầy đủ quyền riêng tư của họ.

Tiền điện tử OTC là người đầu tiên chịu gánh nặng và nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thị trường OTC ẩn danh hơn có tỷ lệ tiền điện tử rủi ro chảy vào cao hơn và việc tương tác với các địa chỉ đó khiến họ gặp rủi ro địa chỉ lớn hơn. Bài viết này sẽ minh họa rủi ro này bằng cách tiết lộ một số dữ liệu tài trợ thị trường không kê đơn.

Giao dịch OTC rủi ro

Ngoài lĩnh vực kinh doanh OTC của các nền tảng giao dịch tập trung và các tổ chức chấp nhận tiền điện tử tuân thủ, một số nền tảng thanh toán tiền điện tử, nhóm người dùng chấp nhận, nhóm mạng lưới nhà đầu tư và những nơi khác cũng cung cấp cho các nhà đầu tư một số dịch vụ giao dịch OTC nhất định, nhưng do sự khác biệt về mức độ thực hiện các cơ chế KYC, dẫn đến rủi ro khác nhau của các quỹ được mã hóa trong các địa chỉ nền tảng đó.

Các nền tảng giao dịch tập trung chính thống và những người chấp nhận tiền điện tử tuân thủ sẽ tiến hành điều tra cẩn thận về danh tính người dùng để đảm bảo rằng các tài khoản nền tảng không bị lạm dụng và cũng sẵn sàng hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật / cơ quan quản lý toàn cầu để trấn áp hoặc điều chỉnh các hoạt động tiền điện tử bất hợp pháp, dẫn đến một số quỹ rủi ro có liên quan bị vắt kiệt khỏi các thị trường giao dịch đó và biến thành một môi trường giao dịch ẩn danh mạnh mẽ, mang lại nguy cơ ô nhiễm vốn lớn hơn cho những người dùng giao dịch khác sau này.

! [Các quỹ xám và đen tràn ngập, và thị trường OTC ẩn danh phải đối mặt với rủi ro rất lớn] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-b7ced1815a-dd1a6f-69ad2a.webp)

Bitrace đã tiến hành phân tích quỹ của các địa chỉ TRON với các đặc điểm kinh doanh OTC rõ ràng bên ngoài các nền tảng giao dịch tập trung, nền tảng chấp nhận tiền điện tử tuân thủ, nhà nước rửa tiền lớn, v.v. và dữ liệu cho thấy hơn 3,439 tỷ USDT rủi ro đã chảy vào các địa chỉ này trong 24 tháng qua.

! [Các quỹ xám và đen tràn ngập, và thị trường OTC ẩn danh phải đối mặt với rủi ro rất lớn] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-29bdfba036-dd1a6f-69ad2a.webp)

Hơn một nửa số tiền chảy vào USDT là các quỹ rủi ro trung bình và cao, bao gồm 14,7% USDT liên quan đến cờ bạc trực tuyến, 20,1% USDT liên quan đến ngành công nghiệp xám đen và 19,4% USDT liên quan đến rửa tiền.

Điều này cho thấy việc thu thập USDT từ các địa chỉ đó và các địa chỉ liên quan của chúng sẽ có khả năng cao khiến địa chỉ bị ô nhiễm, khiến các quỹ địa chỉ dễ dàng bị kiểm soát bởi các nền tảng tập trung và thậm chí khiến chính các nhà đầu tư phải chịu các cuộc điều tra thực thi pháp luật.

Phiên bản ô nhiễm địa chỉ OTC

Trước đó, Bitrace đã tiết lộ một trường hợp sử dụng tiền điện tử để tham gia đánh bạc trực tuyến, vô tình nhận tiền gian lận và chuyển chúng sang nền tảng giao dịch trong quá trình rút tiền, cuối cùng dẫn đến tài khoản nền tảng bị tòa án quận của Hoa Kỳ phán quyết tham gia vào các hoạt động rửa tiền và tiền đã bị đóng băng và khấu trừ, trên thực tế, đây chỉ là một trong nhiều thảm kịch ô nhiễm vốn, ** Tác hại của các quỹ được mã hóa rủi ro đối với các nhà đầu tư thông thường là rất nghiêm trọng. **

Lấy TGTKDo, một địa chỉ giao dịch phi tập trung trong quá trình khảo sát quỹ địa chỉ này, làm ví dụ, địa chỉ này đã hoạt động từ ngày 25/9/2022 và vẫn hoạt động tính đến ngày 15/10/2023 được công bố trong bài viết này, với khối lượng giao dịch tích lũy là 28,8234 triệu USDT.

! [Các quỹ xám và đen tràn ngập, và thị trường OTC ẩn danh phải đối mặt với rủi ro rất lớn] (https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-69a80767fe-d98af297ff-dd1a6f-69ad2a.webp)

Trong số đó, 76 giao dịch chuyển tiền với tổng trị giá hơn 2,43 triệu USDT liên quan đến rửa tiền đã được thực hiện cho những người được kiểm toán chỉ tại một địa chỉ và cũng có nhiều giao dịch chuyển USDT liên quan đến cờ bạc trực tuyến. Sau khi nhận được tiền, ngoài việc tiếp tục chuyển tiền đến các địa chỉ kinh doanh khác, TGTKDo còn truyền một lượng lớn USDT đến các sàn giao dịch tập trung, **Đối với các tài khoản trực tiếp hoặc gián tiếp nhận USDT đó, có khả năng tài khoản nền tảng có thể bị kiểm soát hoặc thậm chí bị đóng băng. **

được viết ở cuối

Sự cố giông bão JPEX vẫn đang lên men và một số nhà khai thác “đổi tiền OTC” địa phương ở Hồng Kông đã bị bắt vì bị cáo buộc giúp nạn nhân gửi tiền vào JPEX và kết hợp với kết quả kiểm toán trước đó của chúng tôi về địa chỉ ví nóng JPEX - 22,04% quỹ rủi ro, các nhà điều hành của các công ty chấp nhận này cũng có thể phải đối mặt với các cuộc điều tra chống rửa tiền trong tương lai.

Đối với các nhà đầu tư tiền điện tử thông thường, họ không nên có tâm lý không quan tâm đến bản thân và nên cẩn thận chọn một nền tảng được cấp phép tuân thủ cho giao dịch OTC tiền điện tử để ngăn chặn tiền địa chỉ của chính họ bị ô nhiễm