Hồ sơ chat của Do Kwon bị lộ: Dưa lớn liên tục diễn ra, vượt xa giao dịch giả

Tác giả: Loopy, Odaily Planet Daily

Hôm qua, việc tiết lộ một tài liệu của tòa án đã cho chúng ta cái nhìn thoáng qua về những lùm xùm nội bộ của đế chế tài chính hàng chục tỷ USD.

Tài liệu tòa án của SEC tiết lộ một cuộc trò chuyện Slack diễn ra vào năm 2019. Hai bên là Do Do, người sáng lập Terraform Labs. Mã thông báo Do Do là một mã thông báo mã hóa mới hỗ trợ cộng đồng mã hóa DoGood. Chúng tôi sử dụng Tokenomics độc đáo để cung cấp cho tất cả chủ sở hữu/thành viên của cộng đồng quỹ từ thiện hàng năm trị giá 75.000 USD, phần thưởng biểu quyết và phản ánh hàng giờ. Khi chúng ta làm điều tốt cho nhau, tất cả chúng ta đều thắng. Xem thêm Kwon và người đồng sáng lập khác của anh, Daniel Chin, người sáng lập ứng dụng thanh toán Chai.

Nội dung cho thấy DoKwon gần như thẳng thừng thừa nhận mình đã bịa đặt khối lượng giao dịch. Ngoài ra, trong đó còn ẩn chứa những “quả dưa” bùng nổ hơn, bao gồm cả sự bắn phá của đồng nghiệp và sự khinh miệt đối với các nhà đầu tư bán lẻ. Điều gây sốc nhất chắc chắn là tiết lộ rằng anh ta đã khai thác trước 1 tỷ stablecoin.

“Chúng tôi có thể tạo các giao dịch trông như thật”

Trong các tài liệu của tòa án, điều gây chú ý nhất là lời khai của DoKwon về các giao dịch giả mạo.

DoKwon nói với Chin: “Tôi có thể tạo các giao dịch giả trông giống như thật…sẽ phải trả phí.” Chin hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu “mọi người phát hiện ra đó là giả”, DoKwon trả lời: "Bạn không Hãy nói cho tôi biết, tôi cũng sẽ không nói cho bạn biết.”

Năm 2019, Terra Terra Terra là một blockchain mã nguồn mở lưu trữ một hệ sinh thái sôi động gồm các ứng dụng phi tập trung (dApps) và các công cụ dành cho nhà phát triển hàng đầu. Sử dụng sự đồng thuận bằng chứng cổ phần và các công nghệ đột phá như Mantlemint, Terrain và Station, chuỗi khối Terra là một trong những chuỗi nhanh nhất hiện có, cung cấp cho người dùng trải nghiệm DeFi tuyệt vời. Là một nền kinh tế không biên giới, không cần cấp phép, Terra cung cấp thế hệ sản phẩm tài chính tiếp theo cho bất kỳ ai có kết nối internet. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2022, người dùng Terra Classic đã phê duyệt đề xuất quản trị 1623, trong đó phác thảo nguồn gốc của chuỗi Terra mới. Người sáng lập Terra đã đề xuất kế hoạch phục hồi hệ sinh thái Terra và đề xuất chuỗi mới Terra 1623 đã được thông qua với tỷ lệ ủng hộ là 65,5%. Đề xuất Terra 1623 đề xuất thành lập chuỗi Terra2.0 mới không bao gồm thuật toán Stablecoin UST và đổi tên thành chuỗi cũ Terra Classic. Mã thông báo LUNA mới được airdrop từ LUNA cũ. LUNA cũ được đổi tên thành Terra Classic (LUNC) và stablecoin thuật toán UST của nó được đổi tên thành TerraClassicUSD (USTC). LUNA mới sẽ được ra mắt trong cộng đồng LUNA có tên là “LUNAtics” Tiếp tục xây dựng với sự giúp đỡ. Xem thêm Thông báo hợp tác với Chai, quan hệ đối tác này nhằm mục đích đơn giản hóa hệ thống thanh toán thông qua blockchain và cung cấp cho người bán mức phí giao dịch chiết khấu. Theo tuyên bố chính thức, sự hợp tác này sẽ giúp mạng Terra xử lý “hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ giao dịch”.

Tuy nhiên, SEC đã viết trong hồ sơ rằng Chai không sử dụng chuỗi Terra để xử lý và giải quyết các khoản thanh toán. Thay vào đó, các khoản thanh toán vẫn được thực hiện thông qua các phương thức truyền thống và các giao dịch sai lệch đã được sao chép vào chuỗi Terra để có vẻ như Terra đã tiến hành một số lượng lớn các hoạt động thanh toán.

Daniel Shin tỏ ra nghi ngờ về sự việc này khi hỏi: “Mọi người sẽ không phát hiện ra đó là giả chứ?”

Do Kwon trả lời: “Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để không thể phân biệt được.”

Daniel Shin đồng tình: “Được rồi, chúng ta hãy làm một cuộc thử nghiệm quy mô nhỏ. Hãy xem điều gì sẽ xảy ra”.

Điều thú vị là ngoài những giao dịch giả mạo, cuộc trò chuyện giữa hai người còn có nhiều nội dung thú vị hơn. Điều này bao gồm cả dự án Terra và tin đồn về các tác nhân khác trong ngành.

“Viên ngọc quý”

Trong cuộc trò chuyện, DoKwon đã đưa ra một bình luận không mấy tích cực về Terra (anh ấy không nói thẳng ra).

Về tỷ lệ đặt cược, ông nhận xét: “Chỉ những nhà đầu tư tin rằng Terra là viên ngọc quý (Hashed, 1kx) và những người điều hành doanh nghiệp đặt cược (polychain) mới cam kết.”

**Tài trợ bơm nước? **

Trong cuộc trò chuyện, Daniel Shin đã liệt kê các nhà đầu tư lớn của Terra trong cả vòng cấp vốn Hạt giống 1 và Hạt giống 2.

Đánh giá từ dữ liệu, các nhà đầu tư lớn đã đầu tư tổng cộng khoảng 15 triệu USD trong hai vòng. Dù chưa lộ diện nhưng thông tin đại chúng cho thấy số lượng nhà đầu tư nhỏ không lớn, chỉ ở mức một con số. Do đó, người ta suy đoán rằng nguồn tài trợ vòng hạt giống của Terra sẽ hơn 15 triệu một chút nhưng vẫn chưa đến mức vượt quá đáng kể.

Bản công bố quan hệ công chúng được Terra tiết lộ cho thấy rằng nguồn tài trợ vòng hạt giống của dự án lên tới 32 triệu đô la Mỹ. Hiện tại, dữ liệu này có thể bị giảm đi rất nhiều.

“Upbit liệt kê tất cả các đồng tiền spam”

Trong cuộc thảo luận giữa hai người, Do Kwon đã đề cập rằng một dự án có tên Thunder đang được triển khai trên Upbit. Daniel không biết về dự án này và hỏi thẳng “Sấm sét là gì?”

Do Kwon đã trả lời anh ấy một cách ngắn gọn và rõ ràng - shitcoin của Giáo sư Đại học Berkeley Elaine Shi.

Anh ấy cũng tiếp tục phàn nàn: “Upbit bị sao vậy?… Tất cả các đồng tiền rác trên thế giới đều đã được Upbit niêm yết, còn chúng tôi thì không”.

“Tôi đã khai thác trước 1 tỷ stablecoin”

Mặc dù stablecoin nổi tiếng nhất của Terra là USD stablecoin UST, nhưng như đã biết, nó còn hơn thế nữa. Có rất nhiều loại stablecoin đang phát triển trên hệ sinh thái Terra, bao gồm stablecoin bằng đô la Mỹ, stablecoin won Hàn Quốc, stablecoin Tugrik của Mông Cổ, v.v.

Đặc biệt nhất là TerraSDT. SDT là loại tiền tệ ổn định được gắn với Quyền rút vốn đặc biệt (SDR) của IMF. Giá trị của 1SDT ổn định ở mức 1SDR.

Điều điên rồ hơn nữa là DoKwon đã nói: “Tôi cũng đã khai thác trước 1 tỷ SDT cho chính mình.”

Do Kwon thừa nhận trong cuộc trò chuyện rằng giá trị của Terra có phần bị cường điệu hóa. “Như bạn nói, hiện tại chúng tôi gặp khó khăn trong việc chứng minh mức định giá 3 tỷ USD, bất kể câu chuyện đó được chấp nhận bao nhiêu phần trăm.”

Phần kết

Chai là công ty có mối quan hệ rất thân thiết với Terra. Công ty được thành lập vào giữa năm 2019 và chia sẻ văn phòng cũng như nhân viên với Terraform cho đến khi hai công ty tách ra vào năm 2020.

Hiện tại, đội ngũ pháp lý của Do Kwon đã bác bỏ bản ghi âm trò chuyện Slack này làm bằng chứng. Nhóm pháp lý của ông tuyên bố: “SEC Hoa Kỳ đã bóp méo bằng chứng một cách vô lý nhằm cố gắng làm tổn hại đến lợi ích của ông Do Kwon trong một động thái tố tụng không liên quan gì đến giá trị của SEC Hoa Kỳ.” “Điều này dựa vào việc trình bày sai các bằng chứng không liên quan để hỗ trợ cho tuyên bố sai lầm rằng họ không thể thu được bằng chứng từ Do Kwon.”

Trong khi đó, Do Kwon đang bị giam giữ ở Montenegro trong khi các luật sư của anh ta đang thúc đẩy tòa án liên bang Hoa Kỳ từ chối yêu cầu dẫn độ anh ta sang Hoa Kỳ của SEC.

Hiện vụ án này vẫn đang trong quá trình xét xử kéo dài và chúng tôi vẫn chưa biết kết quả cuối cùng.

Daniel từng tra tấn linh hồn Do Kwon: “Đây là kế hoạch Ponzi à?”

Kwon trả lời : “Tất nhiên là không, nhưng con người thật ngu ngốc, tôi nói với bạn rồi, con người thật sự rất ngu ngốc.”