Có phải số phận của tôi là gặp được em? Khám phá vụ lừa đảo tiền điện tử ẩn giấu trong những cuộc gặp gỡ lãng mạn

"Tấm giết lợn là một loại hình lừa đảo mới kết hợp gian lận đầu tư và lừa đảo cảm xúc. Trong hai năm qua, những kẻ lừa đảo đã sử dụng mánh lới quảng cáo công nghệ blockchain để lôi kéo người khác tham gia đầu tư sai lầm thông qua hẹn hò trực tuyến, sau đó lừa gạt mọi người tiền. Tỷ lệ này xảy ra rất cao, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho những người vô tội. Đã gây ra những tổn thất to lớn và không thể khắc phục được. Trong bài viết này, Bitrace nhằm mục đích vạch trần sự nguy hiểm của việc tiêu diệt tiền điện tử bằng cách đưa ra một trường hợp thực tế. "

Một yêu cầu kết bạn bất ngờ xuất hiện trên tài khoản WeChat của cô Li (bút danh), dù không biết người bên kia là ai nhưng người đàn ông trong hình đại diện xa lạ lại hiền lành, hiền lành nên cô Li đã nhận lời không chút do dự.

Đó là tháng 2 năm 2023. Cô không hề biết rằng chỉ ba tháng sau, cô sẽ bị lừa hơn một triệu nhân dân tệ, với phần lớn số tiền đến từ thẻ tín dụng, khoản vay trực tuyến và khoản vay từ bạn bè.

###Làm quen là duyên phận

Đối phương tự xưng là ông Vương (bút danh), trong khi điều hành ngành, ông cũng sẽ điều tra các khoản đầu tư ở nhiều nơi khác nhau, “Chuyện xảy ra” là bà Lý cũng có một số nguồn lực đầu tư, mối quan hệ giữa hai người trở nên quen thuộc. họ khi họ trò chuyện ngày càng thường xuyên hơn. Ông Vương sẽ gửi cho bà Li những bức ảnh về chuyến đi kiểm tra và đầu tư khắp đất nước, trong ảnh vô tình trộn lẫn với một vài bức ảnh selfie, trong ảnh, ông lái một chiếc ô tô sang trọng và đeo một chiếc đồng hồ nổi tiếng, trông như thể ông đã thành đạt, đẹp trai và giàu có.

Một buổi chiều tháng 4, cô Li bày tỏ sự ghen tị với anh: Bạn bè cô đều sống trong biệt thự có sân và sống rất thoải mái, nhưng cô gặp khó khăn trong việc kiếm tiền do thiếu kiên nhẫn. Vương Vương trầm ngâm an ủi: “Đừng lo, có tôi ở đây có một số việc có thể dễ dàng làm được. Làm ăn bây giờ không dễ, nhưng quen biết là duyên phận. Có buổi họp mặt chia sẻ ở Trường Kinh doanh Tám giờ, cậu có thể hãy lắng nghe nó."

Đây là lần đầu tiên cô Li biết đến dự án “Trường kinh doanh Gao Rui” từ anh. Tại cuộc họp, cô được biết đây là một dự án đầu tư blockchain và những người tham gia cần mua Tether (sau đây gọi là USDT) bằng được sử dụng để đăng ký mua cổ phiếu và sau khi đáo hạn, bạn có thể thu được lợi nhuận cao cả gốc và lãi. **

###Tiền là tiền kiếm được cho chính mình, bạn biết không?

Ông Wang cho biết dự án Trường Kinh doanh Gao Rui mang lại lợi nhuận cao ngay cả khi đầu tư ngắn hạn và ông đã tham gia nhiều vòng đầu tư. Dưới sự xúi giục của anh ta, cô Li đã đầu tư một vòng và quả thực đã kiếm được lợi nhuận, khi nghe tin điện thoại di động của cô Lý bị hỏng, Vương thậm chí còn chủ động mua cho cô chiếc điện thoại di động mới nhất để có được cô. Điều này càng khiến bà Lý cảm động hơn, tôi tưởng mình đã gặp được người mình yêu.

Thấy thời cơ đã chín muồi, Vương thuyết phục bà Li mở studio ở Trường Kinh doanh Gao Rui và phụ trách công tác xúc tiến khu vực, hứa rằng kinh phí mở studio sẽ được công ty hoàn trả vào cuối tháng , và nói: “Tôi sẽ đưa bạn sau khi hiệu suất của studio đạt tiêu chuẩn. Hãy đến trụ sở chính ở Hồng Kông để tham dự sự kiện hoành tráng”, đồng thời tung ra đòn công kích cảm xúc, đổ lỗi cho cô Li đã thẩm vấn và khiến cô ấy rất buồn. Sau khi hoàn thành một loạt các tổ hợp, cô Li quyết định đầu tư nhiều hơn, cuối cùng đã mua và đầu tư số USDT trị giá hơn một triệu nhân dân tệ thông qua việc vay từ nhiều nơi, đồng thời còn rủ bạn bè xung quanh tham gia.

Cô ấy không thể lấy lại được tiền

Ngay khi cô Li đang đắm chìm trong niềm vui thành lập xưởng phim và ảo tưởng về tương lai, ông Wan, người đã chăm sóc cô rất chu đáo trong quá khứ, đột nhiên biến mất khỏi Internet. đã rút tiền, còn cô thì không hiểu công nghệ mã hóa nên cũng không biết cách theo dõi. Đối mặt với khoản nợ khổng lồ và sự thất vọng của người thân, bạn bè, cô Li đã suy sụp.

Đầu tháng 5, nhiều nạn nhân như cô Li bị mắc kẹt trong vụ lừa đảo đĩa giết lợn của “Trường kinh doanh Gao Rui” đã tìm đến Bitrace để được giúp đỡ. Dựa trên thông tin được cung cấp bởi những người tìm kiếm, một con đường tội lỗi để rửa tiền tiền điện tử dần xuất hiện phía trước chúng tôi.

**Theo thống kê chưa đầy đủ, đĩa giết lợn “Trường kinh doanh Gaorui” đã lừa đảo số tiền USDT trị giá khoảng 14,87 triệu nhân dân tệ. **Phân tích trên chuỗi của Bitrace cho thấy:

• Phí xử lý ban đầu được nhóm lừa đảo sử dụng để nhận địa chỉ quỹ đăng ký của nhà đầu tư đến từ sòng bạc. Hầu hết các sòng bạc này đều nằm ở Đông Nam Á, nơi các cơ quan thực thi pháp luật trong nước khó quản lý và các doanh nghiệp liên quan không hợp pháp ở nước này, thậm chí không thể kiểm soát các quỹ tiền điện tử vào và ra khỏi chúng, và thường là khó theo dõi số tiền bị đánh cắp;
• Số tiền tiếp theo sẽ nhanh chóng được chia nhỏ và chuyển đi để tránh bị theo dõi. Điều này có nghĩa là đối với các hoạt động lừa đảo thường kéo dài vài tháng, vào thời điểm nạn nhân nhận ra mình bị lừa đảo, tiền thường đã được rửa;
• Một phần tiền được đưa vào sàn giao dịch để thanh lý. Thị trường OTC của sàn giao dịch tập trung cũng là nơi giao dịch phổ biến các sản phẩm đen và xám;
• Một phần tiền đi vào bể nước ngầm. Sau khi lô tiền mã hóa này vào phòng nước, tài sản tiền hợp pháp tương ứng sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của nhóm lừa đảo, thông qua phương thức này, những kẻ lừa đảo thực hiện hành vi xuyên biên giới và rửa tài sản.

Trong nhiều tháng, bà Li đã gửi tin nhắn vô vọng tới “ông Vương” cầu xin ông trả lại tiền. Nhưng đối với các nạn nhân trong vụ án này, có lẽ vẫn còn một chặng đường dài trước khi họ có thể lấy lại được tài sản đã mất.

Cách phát hiện các vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử từ trên chuỗi

Bitrace tin rằng lừa đảo đầu tư tiền điện tử không khó để phát hiện, chỉ cần họ nắm vững khả năng phân tích on-chain cơ bản, ngay cả những người mới bắt đầu cũng có thể xác định các lừa đảo đầu tư tiền điện tử từ chuỗi thông qua các điểm sau:

1. Tuân thủ các quy tắc chuyển tiền. Các sàn giao dịch chuyên nghiệp thường chỉ định địa chỉ nạp tiền độc lập cho người dùng, nếu không có thể có rủi ro;

2. Quan sát chuyển động của tiền trong địa chỉ nạp tiền. Nếu tiền được chuyển đến nhiều địa chỉ khác ngay sau khi chuyển thì sẽ có rủi ro lớn hơn;

3. Quan sát sự tương tác của các địa chỉ được liên kết, nếu số lượng giao dịch nhỏ thì không đáp ứng được đặc điểm kinh doanh của các sàn giao dịch thông thường;

4. Sử dụng trình duyệt blockchain chuyên nghiệp để tiến hành đánh giá quỹ trên các địa chỉ có liên quan (chẳng hạn như Bitrace). Các công cụ này sẽ đánh dấu hoạt động cờ bạc trực tuyến, gian lận, tài sản xám và đen cũng như các địa chỉ rửa tiền.

Cuối cùng, nếu bạn gặp phải gian lận tiền điện tử, vui lòng liên hệ với #Bitrace và chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn các dịch vụ phân tích dữ liệu cơ bản và phục hồi tổn thất.