Bất ổn bên ngoài chưa lắng xuống, nhưng bất ổn nội bộ đang dần dâng cao: Genesis kiện công ty mẹ DCG

Biên tập viên toàn diện: Felix, PANews

Vào ngày 6 tháng 9, công ty tiền điện tử bị phá sản Genesis Global đã đệ trình hai vụ kiện chống lại Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số (DCG) và Tập đoàn tiền tệ kỹ thuật số quốc tế (DCGI) tại Tòa án phá sản Hoa Kỳ ở Quận phía Nam New York, tuyên bố rằng hai khoản vay (tổng cộng khoảng 620 triệu USD) ) vẫn chưa được trả. DCG được yêu cầu hoàn trả khoảng 500 triệu đô la tiền vay và DCG International phải hoàn trả khoảng 4.550 bitcoin (trị giá khoảng 117 triệu đô la), đồng thời vụ kiện cũng tìm cách thu hồi tiền lãi tích lũy và phí trễ hạn.

DCG đã vay tới 500 triệu USD trong bốn khoản vay khác nhau từ Genesis vào năm 2022 (ba khoản 100 triệu USD và một khoản 200 triệu USD), hai hồ sơ cho biết. DCG và Genesis đã ký kết một thỏa thuận cho vay chính vào ngày 10 tháng 11 năm ngoái, với mỗi thỏa thuận cho vay có ngày đáo hạn kéo dài hoặc thông thường là ngày 9 hoặc 10 tháng 5 năm 2023. DCGI đã ký thỏa thuận cho vay chính với Genesis vào ngày 21 tháng 6 năm 2019, vay 18.697,7 BTC và cuối năm đó đã chuyển khoản nợ thành khoản vay có kỳ hạn với ngày đáo hạn là ngày 11 tháng 5. Tính đến thời điểm hiện tại, DCGI vẫn nợ Genesis 4550,5 Bitcoin.

Theo các tài liệu do Genesis đệ trình lên tòa án, Genesis tin rằng DCG và DCGI “chiếm hữu trái phép” tài sản thuộc về Genesis Global Capital (GGC). Các khoản vay trên đều đến hạn và phải trả vào tháng 5 năm nay, nhưng DCG muốn chuyển các khoản vay này thành “các khoản vay mở”* (lưu ý: các khoản vay mở, các khoản vay có thể được hoàn trả bất cứ lúc nào mà không phải trả bất kỳ khoản phạt nào)*, Và một thông báo đã được gửi đến Genesis vào ngày 9 tháng 5.

Genesis cho biết DCG đã gửi yêu cầu chuyển khoản vào lúc 10:37 tối ET ngày 9 tháng 5 bày tỏ ý tưởng chuyển khoản vay thành khoản vay mở, nhưng đó không phải là một “yêu cầu kịp thời”. Ngoài ra, đại diện của GGC đã trả lời DCG ngay trước nửa đêm và hướng dẫn DCG giao tiền cho GGC.

Đáp lại, DCG khẳng định Genesis không đồng ý với việc chuyển đổi này và có quyền yêu cầu bồi thường. Người phát ngôn của DCG cho biết trong một tuyên bố gửi qua email: “Genesis đã đồng ý tạm dừng sa thải để có thể ghi lại thỏa thuận về nguyên tắc mà Genesis, UCC và DCG đã đạt được. Chúng tôi đang soạn thảo một thỏa thuận gia hạn và dự kiến sẽ sớm đệ trình lên tòa án.” . Vào thời điểm đó, việc phân phối vốn sẽ được bắt đầu và các nỗ lực phục hồi cho các chủ nợ của Genesis sẽ tiếp tục."

Trong một hồ sơ riêng, Genesis cáo buộc DCG International không hoàn trả 4.550 Bitcoin.

“Vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, DCGI đã gửi yêu cầu tới GGC để ‘tạm dừng việc chấm dứt’ khoản vay DCGI ban đầu dự kiến đáo hạn vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 và chuyển khoản vay DCGI thành khoản vay mở” Tuy nhiên, Genesis không đồng ý với Moratorium về chấm dứt các khoản vay.

Được biết, đây không phải khoản vay đầu tiên đến hạn nhưng DCG chưa hoàn trả. Sàn giao dịch tiền điện tử Gemini đã tuyên bố vào tháng 5 rằng DCG đã không trả được 630 triệu đô la (đọc liên quan: Xem nhanh các tài liệu pháp lý của Gemini kiện DCG: 5 tội danh và 6 yêu cầu chính).

Cả Genesis và DCGI đều là công ty con của DCG và Genesis Global Holdco đã gặp khó khăn về tài chính vào năm ngoái sau sự sụp đổ của quỹ tiền điện tử Three Arrows Capital và sàn giao dịch FTX. Công ty sau đó đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 1, nợ các chủ nợ hàng tỷ đô la, ngay sau khi sa thải 30% lực lượng lao động. Kể từ đó, DCG và Genesis Global đã bị lôi kéo vào các tranh chấp pháp lý với sàn giao dịch Gemini. Gemini đã kiện DCG và Giám đốc điều hành Barry Silbert vào tháng 7, cáo buộc Barry không chỉ là kẻ chủ mưu và chủ mưu trong vụ lừa đảo của DCG và Genesis đối với các chủ nợ mà còn trực tiếp và cá nhân đã tham gia vào hành vi gian lận này. Người đồng sáng lập Gemini Cameron Winklevoss đã đưa ra tối hậu thư cho Silbert vào tháng 7, yêu cầu anh ta phải trả ngay 640 triệu đô la mà anh ta nợ khách hàng của Gemini Earn nếu không sẽ phải đối mặt với các vụ kiện.

Bài đọc liên quan: Người đồng sáng lập Gemini và người sáng lập DCG liên tục tranh chấp, họ đang tranh cãi về vấn đề gì?