Hôm nay lại thấy kiểu “chuyển khoản trùng hợp”: vài ví mới cùng lúc gửi vài giao dịch nhỏ, phần bình luận ngay lập tức bắt đầu thuyết âm mưu. Tôi giờ càng thích phân tích đường đi hơn… trước tiên xem dòng tiền vào từ đâu sớm nhất, là rút từ sàn giao dịch hay chia ra từ cùng một nhóm địa chỉ cũ; rồi xem có địa chỉ “rửa tay” tập trung nào ở giữa không, cuối cùng điểm đến có phải cùng một nền tảng nhiệm vụ/ hợp đồng không. Nhiều thứ gọi là trùng hợp, nói trắng ra chính là cùng một bộ script đang chạy.

Mùa airdrop càng rõ ràng hơn, chống nữ phù thủy càng nghiêm, hệ thống điểm danh càng giống đi làm, mọi người càng thích làm cho hành động “giống người”, kết quả lại để lại dấu vết thống nhất hơn: khung thời gian, mốc số tiền, thói quen gas đều gần như giống nhau. Lần tới tôi định vẽ các địa chỉ này theo dòng thời gian rồi xem câu chuyện bắt đầu thế nào, các bạn thường dùng manh mối gì để phân biệt “nhà đầu tư thật” hay “cùng một tổ”?