Gần đây trong cộng đồng thấy ngày càng nhiều người bàn luận về vấn đề dự án bẫy (honeypot), cảm thấy cần phải thảo luận kỹ hơn về chuyện này.

Nói đơn giản, honeypot chính là cái bẫy do kẻ lừa đảo đặt ra. Họ đóng gói một dự án tiền mã hóa có vẻ rất triển vọng, thu hút nhà đầu tư tham gia, nhưng một khi bạn mua token thì sẽ phát hiện không thể bán ra được. Người tạo ra sau khi thu hết tiền rồi bỏ trốn, để lại đống giấy vụn. "Doge Killer" là một ví dụ điển hình, huy động được số tiền lớn rồi, token của nhà đầu tư lập tức biến thành rác không thể lưu thông.

Hiện tượng này thực ra đã bắt đầu từ đợt ICO nóng bỏng từ năm 2017 đến 2018. Thời đó có rất nhiều dự án hứa hẹn lợi nhuận cao, kết quả phần lớn đều là lừa đảo. Thời gian đó đã sinh ra khái niệm honeypot, từ "bẫy" trong lĩnh vực an ninh mạng chuyển đổi thành "bẫy đầu tư" trong thị trường tiền mã hóa.

Chiêu thức hoạt động của honeypot rất đơn giản và thô bạo. Kẻ lừa đảo quảng bá một dự án tiềm năng cao, bạn bị thu hút mua token, rồi bị mắc kẹt. Họ sẽ thiết lập cơ chế trong hợp đồng thông minh để bạn không thể bán, tiền của bạn bị khóa chặt. Một số honeypot mới nhất còn dùng mã không chuẩn để che giấu bẫy, càng khó phát hiện hơn.

Trong vài năm gần đây, các loại lừa đảo này rõ ràng đang gia tăng. Theo số liệu thống kê, năm 2018 có hơn 200 dự án honeypot được phát hiện, đến năm 2019 tăng gấp đôi lên hơn 400, năm 2020 đạt hơn 800, năm 2021 dự kiến vượt quá 1000. Điều này trực tiếp làm giảm đáng kể niềm tin của thị trường vào việc bán token.

Tin vui là ngành công nghiệp cũng đang tìm cách đối phó. Các nền tảng mã hóa bắt đầu dùng trí tuệ nhân tạo và học máy để nhận diện các hợp đồng honeypot này. Các cơ quan quản lý cũng bắt đầu can thiệp, cộng đồng còn tự tổ chức các biện pháp phát hiện và phòng ngừa lừa đảo. Nhưng thành thật mà nói, điều quan trọng nhất vẫn là nhà đầu tư phải tự tìm hiểu kỹ lưỡng. Trước khi bỏ tiền vào, nhất định phải điều tra kỹ về nền tảng dự án, đội ngũ, mã hợp đồng, v.v.

Bản thân tôi khuyên rằng, nếu dự án nào hứa hẹn quá mức so với thực tế, thì khả năng cao là giả mạo. Khi giao dịch trên Gate cũng cần cẩn thận, chọn những dự án đã qua kiểm duyệt, đừng để bị mê hoặc bởi quảng cáo lợi nhuận cao. Giữ gìn ví của mình thật tốt, đó mới là điều quan trọng nhất.