Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Cục Quản lý Chống Ma túy và Thực thi Luật pháp Quốc tế, đã công bố phần thưởng lên tới 4 triệu USD để thu thập thông tin dẫn đến việc bắt giữ Daren Li theo Chương trình Khuyến khích chống tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức. Theo báo Odaily Planet Daily, Daren Li đã hỗ trợ các trung tâm lừa đảo ở Đông Nam Á thực hiện hoạt động rửa tiền. Theo hồ sơ tòa án, anh ta đã sử dụng các phương thức lừa đảo bằng tiền điện tử và các hình thức gian lận liên quan để rửa tiền từ các nạn nhân, chỉ đạo đồng phạm mở tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, và giám sát việc chuyển tiền qua các bang và quốc tế của các nạn nhân. Ít nhất 73,6 triệu USD tiền của nạn nhân đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến anh ta và đồng phạm, trong đó có ít nhất 59,8 triệu USD đến từ các công ty vỏ bọc của Mỹ dùng để rửa tiền từ số tiền chiếm đoạt của nạn nhân.