Cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ cung cấp phần thưởng 4 triệu USD để truy tìm manh mối bắt giữ Daren Li, kẻ liên quan đến rửa tiền bằng tiền mã hóa

Odaily星球日报讯 美国国务院国际麻醉品和执法事务局宣布，根据打击跨国有组织犯罪奖励计划提供高达 400 万美元的奖励，以征集促成逮捕 Daren Li 线索，他协助东南亚地区各诈骗中心为其所得洗钱。

Theo tài liệu của tòa án, Daren Li thông qua các hình thức lừa đảo bằng tiền điện tử và các hành vi gian lận liên quan, đã rửa tiền từ các khoản tiền thu được của nạn nhân, chỉ đạo đồng phạm mở các tài khoản ngân hàng tại Mỹ dưới danh nghĩa các công ty vỏ bọc, và giám sát việc chuyển tiền liên bang và quốc tế của nạn nhân, ít nhất 73,6 triệu USD tiền của nạn nhân đã được gửi trực tiếp vào các tài khoản ngân hàng liên quan đến anh ta và đồng phạm, trong đó có ít nhất 59,8 triệu USD đến từ các công ty vỏ bọc của Mỹ dùng để rửa tiền từ các khoản tiền của nạn nhân bị lừa đảo.