Bộ Tư pháp Hoa Kỳ phong tỏa 701 triệu USD tiền mã hóa, phá án vụ lừa đảo quy mô lớn

BlockBeats Tin tức, ngày 25 tháng 4, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Đội đặc nhiệm chống lừa đảo phối hợp với các đối tác thực thi pháp luật, đã phong tỏa hơn 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư ra nước ngoài của người Mỹ, đây là một trong những hoạt động thực thi pháp luật quy mô lớn nhất trong ngày đối với mạng lưới “giết lợn” ở Đông Nam Á cho đến nay. Ngoài việc phong tỏa tài sản, một kênh Telegram dùng để tuyển dụng người tìm việc vào các khu vực lừa đảo tại Campuchia đã bị kiểm soát, hơn 503 trang web đầu tư giả mạo đã bị niêm phong và thay thế bằng trang cảnh báo pháp lý. Công tố viên liên bang cũng đã truy tố hai công dân Trung Quốc là Huang Xingshan và Jiang Wenjie (phiên âm), bị cáo buộc tham gia vào hoạt động lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại khu vực Shunda của Myanmar, Bộ Ngoại giao Mỹ còn treo thưởng 10 triệu USD để thu thập thông tin liên quan đến trung tâm lừa đảo Tàichang ở Myanmar.

Hiện tại, các nỗ lực phối hợp toàn cầu nhằm chống lại lừa đảo tiền điện tử đang ngày càng tăng cường. Cảnh sát Singapore cùng thời điểm đã triển khai một chiến dịch đặc biệt kéo dài một tháng, sử dụng các nền tảng giao dịch như Coinbase, Gemini và các công ty phân tích như Chainalysis để nhanh chóng xác định nạn nhân, qua hơn 90 lần can thiệp trực tiếp đã ngăn chặn hơn 2,86 triệu USD thiệt hại tiềm năng. Báo cáo của FBI cho thấy, đến năm 2025, số vụ khiếu nại về tội phạm mạng đã vượt quá 1 triệu vụ, thiệt hại khoảng 21 tỷ USD, các cơ quan chức năng các nước đang tăng tốc phối hợp để phá hủy các ổ dịch lừa đảo tiền điện tử.