Vừa mới xem qua và đáng để chú ý. Lực lượng Đặc nhiệm Chống Gian lận Tiền mã hóa của Mỹ đã phong tỏa hơn $580 triệu đô la tiền mã hóa liên quan đến các mạng lừa đảo ở Đông Nam Á. Nhóm đặc nhiệm này được thành lập từ tháng 11 năm 2025, phối hợp bởi DOJ, FBI, Cơ quan Mật vụ và Bộ Tài chính, và họ đặc biệt truy quét các hoạt động 'giết heo' diễn ra tại Myanmar, Campuchia và Lào.

Điều khiến tôi chú ý là bức tranh lớn hơn ở đây. Deddy Lavid, người điều hành nền tảng phân tích chuỗi khối Cybers, đã cung cấp một bối cảnh đáng suy ngẫm cho Decrypt. Ông nhấn mạnh rằng trong khi $580 triệu đô la nghe có vẻ lớn về mặt hoạt động, thực tế nó chỉ mới chạm tới bề nổi. Nhóm của ông đã xác định khoảng 27.000 nhóm tội phạm hoạt động, với mức độ rủi ro gian lận ước tính lên tới 27,5 tỷ đô la. Đó là một quy mô hoàn toàn khác.

Điều khác cũng đáng chú ý là cách các mạng này đang tiến hóa. Chúng ngày càng phân tán hơn - các nhà điều hành phân bố khắp nhiều quốc gia, dòng tiền chảy qua nhiều trung tâm xuyên biên giới. Các cơ quan chức năng cũng đang liên kết các hoạt động ở Đông Nam Á này với các mạng tội phạm có tổ chức của Trung Quốc, điều này làm phức tạp thêm toàn bộ vấn đề.

Văn phòng của Công tố viên Jeanine Pirro của Mỹ đang theo đuổi việc tịch thu hợp pháp và thúc đẩy bồi thường cho nạn nhân, nhưng thành thật mà nói, việc Deddy và nhóm của ông tại Cybers có thể theo dõi được nhiều nhóm gian lận hoạt động như vậy cho thấy vấn đề vẫn còn rất lớn. Các hành động thực thi pháp luật là có thật, nhưng hạ tầng cơ sở mà các kẻ lừa đảo này xây dựng còn rộng lớn hơn nhiều so với phần lớn mọi người nhận thức. Đây là loại vấn đề quan trọng đối với bất kỳ ai sở hữu tiền mã hóa - các mạng lưới này tinh vi và liên tục thích nghi.