Gần đây luôn thấy người ta lấy “nhãn/nhóm” làm mệnh lệnh, nói rằng các khoản chuyển khoản lớn trên chuỗi này là tiền thông minh, bên kia ví nóng lạnh của sàn giao dịch động là muốn kéo giá… Tôi có chút muốn cười cũng có chút hoảng. Nói thẳng ra, hình ảnh địa chỉ nhiều nhất cũng chỉ xem như tham khảo, tin vào đó cũng phải dám chắc tới sáu bảy phần: cùng một nhóm người đổi địa chỉ nhanh như đổi tất, nội bộ sàn điều chỉnh vị thế, làm thị trường, thậm chí nhóm lừa đảo rửa tiền cũng có thể khiến bạn đi vào bẫy.

Điều tôi thực sự quan tâm là “tín hiệu” lại rất đơn giản: sau khi chuyển khoản này xong, các tương tác phía sau có giống người bình thường không (ví dụ như có đột nhiên nhấn vào một đống hợp đồng mới, cấp quyền loạn xạ không rõ lý do), còn nữa là nguồn nhãn có đáng tin cậy không, ai dán nhãn, có chuỗi chứng cứ không. Đừng chỉ chăm chăm nhìn “ai đang động”, còn phải nghĩ “tại sao lại động”. Dù sao tôi thà bỏ lỡ còn hơn bị một ảnh chụp màn hình lừa đi nhấn liên kết cấp quyền, mất chìa khóa mới là kết thúc thực sự.