Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thực hiện chuỗi hành động phối hợp chống lại các tổ chức tội phạm Đông Nam Á, phong tỏa hơn 7 tỷ USD tiền mã hóa

robot
Đang tạo bản tóm tắt

Báo cáo của 金色财经, ngày 24 tháng 4, theo thông báo chính thức của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Nhóm chống gian lận của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố một loạt các hành động phối hợp nhằm vào tổ chức tội phạm Đông Nam Á: truy tố hai quản lý người Trung Quốc làm việc tại “Trung tâm lừa đảo Shunda” ở Myanmar là Huang Xingshan và Jiang Wenjie, hai người bị cáo buộc ép buộc lao động bị buôn bán để tham gia vào lừa đảo đầu tư tiền điện tử, hiện đã bị bắt tại Thái Lan; phong tỏa một kênh Telegram có hơn 6000 người theo dõi, kênh này được sử dụng để lừa đảo người dân đến trung tâm lừa đảo ở Campuchia để làm việc cưỡng bức; đồng thời phong tỏa 503 tên miền lừa đảo giả danh nền tảng đầu tư hợp pháp.
Về mặt tài chính, nhóm đã phong tỏa hơn 701 triệu USD tiền điện tử liên quan đến rửa tiền và lừa đảo, đồng thời qua chiến dịch “Operation Level Up” đã thông báo cho 8935 nạn nhân, ước tính có thể thu hồi thiệt hại tiềm năng khoảng 563 triệu USD. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã công bố thưởng tối đa 10 triệu USD để thu thập thông tin liên quan đến “Trung tâm lừa đảo Taichang” ở Myanmar; Bộ Tài chính cũng áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân và tổ chức liên quan đến Campuchia.
Theo dữ liệu của FBI, thiệt hại do lừa đảo đầu tư tiền điện tử tại Mỹ năm 2025 đã tăng lên 7,2 tỷ USD, tăng 24% so với năm 2024.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim