Mỹ trừng phạt Thượng nghị sĩ Campuchia, các hoạt động chống lừa đảo tiền mã hóa tiếp tục leo thang

Odaily Bản tin hàng ngày của hành tinh, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Ngoại quốc của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) đã tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An, cáo buộc ông kiểm soát các “khu vực lừa đảo” khắp cả nước, thông qua các trò lừa đảo đầu tư tiền mã hóa để chiếm đoạt tiền của các nạn nhân Mỹ.

Theo tuyên bố của OFAC phát hành vào thứ Năm, ngoài Kok An còn có 28 cá nhân và tổ chức khác bị đưa vào danh sách trừng phạt, đều được cho là có liên quan đến mạng lưới lừa đảo của ông. Mạng lưới này bị cáo buộc sử dụng “đầu tư lợi nhuận cao” như mồi nhử, dụ dỗ các nạn nhân gửi tài sản mã hóa.

Hành động này diễn ra ngay sau cuộc đột kích của cảnh sát Campuchia vào hai trung tâm lừa đảo tại thành phố biên giới Poipet. Trước đó, Kok An đã bị cáo buộc điều hành các điểm lừa đảo trong khu vực này.

OFAC cho biết, các kẻ lừa đảo thường xây dựng mối “bạn bè” hoặc “mối quan hệ tình cảm” để lấy lòng tin của nạn nhân, sau đó dẫn dắt họ tham gia các nền tảng đầu tư tiền mã hóa giả mạo, từ đó chiếm đoạt tiền, tổng số tiền liên quan lên tới hàng triệu USD.

Đáng chú ý, một số người tham gia hoạt động lừa đảo còn là nạn nhân của nạn buôn người, bị ép buộc phải thực hiện các