Vừa mới xem trên chuỗi về một “hình ảnh địa chỉ tiền thông minh”, dán nhãn đầy đủ: ví nóng của sàn giao dịch, tạo lập thị trường, quỹ, kho hàng… xem mà tôi còn ngẩn ngơ. Kết quả là vào xem, thấy địa chỉ này vài ngày trước còn tương tác với bộ trộn tiền, trong nhóm lại bắt đầu tranh luận về tiền ẩn có tính tự vệ hay là vi phạm quy định, tôi càng không dám tin vào những nhãn này nữa, cảm giác như dùng bộ lọc làm chứng minh thư vậy.

Nói thẳng ra, nhãn/nhóm chỉ nên xem như manh mối, không thể coi là phán quyết. Rất nhiều “dòng tiền” thực ra là ủy thác, tập hợp, chuyển trung gian qua chuỗi, thậm chí là ví của cùng một người phân quyền tầng lớp, càng xem càng giống mê cung. Cách làm của tôi hiện tại là: trước tiên xem đối tượng tương tác và nhịp độ thời gian, sau đó kết hợp thông tin ngoài chuỗi (thông báo, địa chỉ nhóm đã biết) để xác minh chéo, không chắc chắn thì coi như nhiễu. Về an toàn, vẫn theo quy tắc cũ, đa chữ ký + phần cứng + phân quyền tầng lớp, các liên kết lạ tôi thà bị người khác nói là cẩn thận quá mức còn hơn.