Vừa mới thấy một giao dịch “tình cờ chuyển khoản” làm người ta giật mình: A vừa gọi điện cho B, vài phút sau B lại chuyển cho một địa chỉ mới, bình luận bắt đầu suy đoán nội gián/rửa tiền… Tôi quen rồi, thường sẽ phân tích đường đi trước: Địa chỉ mới này có phải thực ra là cổng gửi tiền của sàn giao dịch/nhà tổng hợp không? Có dấu hiệu “đổi tiền” phổ biến nào không, hoặc chỉ đơn giản là chia nhỏ số dư để dễ vượt qua cầu nối. Nói rõ ra, nhiều “tình cờ” trên chuỗi cuối cùng đều quy về một số hành động cố định: tập hợp, phân phối, tối ưu phí qua lại (Gas), chuyển chuỗi xuyên biên giới. Gần đây mọi người lại gắn chặt dòng vốn ETF và tâm lý rủi ro của thị trường Mỹ để phân tích xu hướng, tôi cũng tiện so sánh: cùng khoảng thời gian đó, trên chuỗi có sôi động hay chỉ là chuyển đổi nhanh hơn thôi. Dù sao cũng đừng vội kết luận, hãy hiểu rõ đường đi của giao dịch đó rồi mới phê phán dự án cũng chưa muộn.