Hôm nay lại thấy có người xem chuyển khoản “tình cờ” như một câu chuyện: cùng một thời điểm, cùng một số tiền, còn cách nhau vài địa chỉ… Nói trắng ra, tôi trước đây cũng thích tự tưởng tượng. Sau đó bắt buộc phải phân tích đường đi: đầu tiên xem có phải cùng nguồn vốn (các khoản rút từ sàn giao dịch lớn dễ nhận biết), rồi xem có các hành động “rửa tiền” phổ biến nào không (phân tán → hợp nhất, số tiền cố định, sử dụng hợp đồng định tuyến), cuối cùng so sánh với các biến động tắc nghẽn mạng/lệ phí trên chuỗi ngày đó, nhiều “tình cờ” trở nên bình thường hơn rất nhiều.

Gần đây, trước và sau khi chuỗi chính nâng cấp/bảo trì, mọi người lại đoán xem có phải sẽ có sự di chuyển lớn không. Tôi lại quan tâm hơn đến việc trước khi nâng cấp có làm “dọn dẹp” theo kiểu chuyển tiền nhỏ lẻ không rõ ràng cho các nhà đầu tư nhỏ lẻ: gom lại các khoản phân tán mà họ không hiểu, làm đầy các điểm vào chuỗi chéo. Trông có vẻ như là di chuyển, thực ra có thể chỉ là chuẩn bị, hoặc đơn thuần là kiểm soát rủi ro.

Giờ tôi tự nhủ với mình: tôi xem những điều đơn giản như một cái bẫy. Càng “quá trùng hợp”, càng phải giả định đó chỉ là quy trình. Cứ thế, tiếp tục ghép các mảnh vụn lại.