Gần đây xem phân tích địa chỉ/nhãn dán phân cụm có chút bị cuốn hút, lại có chút không dám hoàn toàn tin tưởng. Nói trắng ra, nó giống như các tuyến đường nổi bật trong “hướng dẫn du lịch”: có thể giúp bạn phán đoán sơ qua nguồn gốc tiền bạc này đến từ đâu, thích đi đâu, nhưng thật sự nói “địa chỉ này chính là của tổ chức/một nhóm người nào đó” thì tôi vẫn còn đặt dấu hỏi. Rất nhiều lần cùng một người chia thành nhiều ví, nhiều chuỗi khác nhau để vòng vòng, nhãn dán bắt đầu tự sướng rồi.

Mùa airdrop gần đây rõ ràng hơn, các nền tảng nhiệm vụ chống phù thủy ngày càng tinh vi, hệ thống điểm thưởng trực tiếp đẩy các dân săn token thành những người đi điểm danh… Dòng tiền trên chuỗi trông như một nhóm người chen chúc qua cùng một cánh cửa, nhưng thật ra khi bạn mở từng địa chỉ ra, thành phần rất phức tạp. Hơn nữa, tôi cũng từng gặp phải: tra địa chỉ mãi không hết, cứ phải làm mới/ thử lại, trang còn báo xếp hàng, đợi vào rồi thì dòng tiền đã đổi chỗ nhiều lần.

Cách làm của tôi bây giờ là: dùng nhãn dán làm manh mối, không làm kết luận; xem đường đi nhiều bước hơn, tiện thể kiểm tra dòng thời gian, đừng để bị “tiền thông minh” dẫn dắt theo nhịp. Dù sao thì trên chuỗi không thiếu gì những sự gây hiểu lầm, thiếu kiên nhẫn mới là thứ thiếu.