Mới xem thấy một cuộc điều tra trên chuỗi khá thú vị. Theo tiết lộ của nhà phân tích blockchain ZachXBT, một nhà môi giới OTC người Nga Aleksandr Khinkis bị nghi ngờ đã rửa tiền cho nhóm phần mềm đòi tiền chuộc, liên quan đến số tiền hơn 4,7 triệu USD.

Cụ thể, các khoản tiền đáng ngờ này liên quan đến ba khoản thanh toán tiền chuộc, tổng cộng khoảng 796 BTC, tất cả đều qua cùng một tài khoản sàn giao dịch. Thú vị hơn nữa là, người này đã chuyển tiền từ chuỗi Bitcoin sang Avalanche, rồi phân tán đến nhiều địa chỉ khác nhau. Hiện tại khoảng 16,6 triệu USD vẫn đang nằm trong hợp đồng Aave trên Avalanche, và vẫn đang tiếp tục được rút ra.

ZachXBT còn phát hiện ra rằng, một số địa chỉ đã bị Tether phong tỏa từ lâu, lý do cũng liên quan đến vụ việc phần mềm đòi tiền chuộc. Điều này cho thấy hoạt động của mạng lưới này đã bị theo dõi trong một thời gian.

Điều thú vị là, trường hợp này thể hiện cách nhóm phần mềm đòi tiền chuộc đang tiến hóa trong phương thức rửa tiền, không còn chỉ hoạt động trên một chuỗi nữa mà còn xuyên chuỗi để tránh bị truy vết. Điều này đặt ra những thách thức mới cho các sàn giao dịch và các giao thức DeFi trong việc kiểm soát rủi ro. Aave và các giao thức lớn khác giờ đây cần cẩn trọng hơn, vì số tiền lớn như vậy có thể xuất hiện bất cứ lúc nào trong các bể thanh khoản. Đây cũng là lý do tại sao tính minh bạch trên chuỗi, dù là lợi thế của tiền mã hóa, nhưng đồng thời cũng khiến dòng tiền bất hợp pháp không thể trốn tránh. Cần theo dõi sát sao sự phát triển của các trường hợp như thế này.