Tôi vừa mới biết về một vụ việc khá thú vị kết hợp giữa lịch sử tội phạm và lừa đảo tiền điện tử. Cháu trai của John Gotti, tên tội phạm khét tiếng của New York, đã bị kết án 15 tháng tù vì một điều nghe có vẻ gần như hài hước: lừa đảo quỹ hỗ trợ COVID.

Câu chuyện như sau: Carmine G. Agnello đã gian lận khoảng 1,1 triệu đô la vay hỗ trợ khẩn cấp trong thời kỳ dịch bệnh. Nhưng điều thú vị là ít nhất 420.000 đô la trong số đó đã được đưa vào các doanh nghiệp liên quan đến tiền điện tử. Nghĩa là, số tiền được cho là để sống sót qua khủng hoảng cuối cùng lại được dùng để tài trợ cho các dự án crypto.

Điều khiến tôi chú ý là vụ việc này không phải là duy nhất. Các nhà quản lý ước tính rằng đã có việc sử dụng sai mục đích rộng rãi các quỹ hỗ trợ này trong toàn ngành. Ngành tiền điện tử rõ ràng đã trở thành một điểm hút cho các loại lừa đảo này trong thời kỳ đại dịch.

Cuối cùng, Agnello phải hoàn trả khoảng 1,27 triệu đô la và thi hành án của mình. Đây là một lời nhắc nhở tốt rằng ngay cả khi có các mối liên hệ gia đình mạnh mẽ như di sản của John Gotti, thì cũng không thoát khỏi trách nhiệm khi liên quan đến lừa đảo liên bang. Chắc chắn đây là một vụ việc đáng để ghi nhớ khi nói về các rủi ro về quy định trong lĩnh vực crypto.