Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh dẫn đầu cuộc đàn áp các nhà giao dịch tiền điện tử tại London

###Tóm tắt

• Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã phối hợp với nhiều cơ quan khác đột kích tám địa điểm ở London bị nghi ngờ hoạt động giao dịch tiền điện tử P2P trái phép.
• Các nhân viên đã phát hành lệnh ngừng và cấm hoạt động, yêu cầu dừng ngay các hoạt động giao dịch không được phép.
• Các bằng chứng thu thập được sẽ hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự đang diễn ra về các hoạt động rửa tiền nghi ngờ, các cơ quan cho biết.

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh cho biết hôm thứ Tư rằng họ đã tiến hành các cuộc đột kích phối hợp đầu tiên nhằm vào hoạt động giao dịch tiền điện tử peer-to-peer trái phép, nhắm vào tám địa điểm ở London cùng với cơ quan thuế và các đơn vị chống tội phạm có tổ chức. Cuộc đột kích sáng thứ Ba đã thấy các nhân viên FCA phát hành thư ngừng và cấm hoạt động tại từng địa điểm, yêu cầu các nhà giao dịch dừng ngay các hoạt động không được phép. Các cuộc đột kích được thực hiện theo quy định về Rửa tiền, Tài trợ khủng bố và Chuyển tiền năm 2017. Các bằng chứng thu thập trong quá trình kiểm tra tại chỗ hiện đang hỗ trợ các cuộc điều tra hình sự, cơ quan quản lý cho biết. Hành động phối hợp này có sự tham gia của Cục Thuế và Hải quan Vương quốc Anh cùng với đội chống tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam. Các quan chức cao cấp của các cơ quan nhấn mạnh các rủi ro hình sự do các nhà hoạt động không đăng ký gây ra.

“Những nhà giao dịch tiền điện tử peer-to-peer không đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh là trái phép và gây rủi ro tội phạm tài chính,” ông Steve Smart, giám đốc điều hành về thực thi pháp luật và giám sát thị trường của FCA, cho biết trong một tuyên bố. “Chúng tôi sẽ sử dụng quyền hạn của mình và hợp tác với các đối tác để ngăn chặn họ.”  Thanh tra Ross Flay của Đội chống tội phạm có tổ chức khu vực Tây Nam nhấn mạnh mối quan ngại về các kênh rửa tiền. “Thông qua hợp tác với các đồng nghiệp tại FCA và HMRC, chúng tôi có thể nhắm mục tiêu và phá vỡ hoạt động của các nhà giao dịch tiền điện tử peer-to-peer không đăng ký hoạt động trái phép,” ông Flay nói. “Là lực lượng thực thi pháp luật, chúng tôi muốn ngăn chặn các nhà giao dịch này cung cấp đường đi cho tội phạm di chuyển, che giấu và tiêu tiền bất hợp pháp.”

Các cuộc đột kích này đánh dấu một bước leo thang đáng kể trong việc thực thi pháp luật về tiền điện tử tại Vương quốc Anh. Hiện tại, FCA không có bất kỳ nhà giao dịch hoặc nền tảng giao dịch P2P nào được đăng ký hoạt động hợp pháp tại quốc gia này, nghĩa là tất cả hoạt động giao dịch P2P đều diễn ra ngoài sự giám sát của cơ quan quản lý. Các nền tảng P2P thường cho phép người dùng trao đổi tài sản kỹ thuật số trực tiếp, thường sử dụng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng. Những đặc điểm này đã thu hút sự chú ý ngày càng tăng từ các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu, lo ngại về các lỗ hổng rửa tiền. Các cuộc đột kích phối hợp hôm thứ Ba đánh dấu lần đầu tiên FCA thực hiện hành động thực thi pháp luật trực tiếp nhắm vào lĩnh vực này sau nhiều năm cảnh báo về các doanh nghiệp tiền điện tử không đăng ký. Đầu tháng này, FCA đã mở một cuộc tham vấn về các hoạt động tiền điện tử được quản lý, bao gồm các lĩnh vực như phát hành stablecoin, nền tảng giao dịch, lưu ký và staking. Các công ty tiền điện tử có thể bắt đầu nộp đơn xin phép từ tháng 9 năm 2026, với toàn bộ chế độ quản lý sẽ có hiệu lực vào tháng 10 năm 2027. Cuộc tham vấn sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 6, và các quy tắc cuối cùng dự kiến sẽ được công bố vào mùa hè năm 2026. Các quy tắc về DeFi và khả năng chống chịu của sổ cái phân tán sẽ được đề cập trong các cuộc tham vấn riêng sau này trong năm.