Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh FCA đột kích và khám xét 8 địa điểm tại London liên quan đến các giao dịch tiền điện tử điểm-đối-đối trái phép

Tin tức của Mars Finance, Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh FCA cho biết, đã phối hợp với cơ quan thuế và cảnh sát để khám xét 8 địa điểm tại London liên quan đến hoạt động giao dịch tiền điện tử peer-to-peer trái phép, và đã gửi thư yêu cầu ngừng hoạt động tới từng địa điểm. FCA nói rằng, các bằng chứng thu thập được trong quá trình kiểm tra tại hiện trường đã hỗ trợ cho nhiều cuộc điều tra hình sự đang diễn ra. Chiến dịch này được tiến hành dựa trên các quy định chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, nhằm ngăn chặn các giao dịch liên quan cung cấp kênh chuyển tiền, che giấu và sử dụng vốn cho tội phạm. Hiện tại, Vương quốc Anh chưa có nhà môi giới tiền điện tử peer-to-peer nào đăng ký với FCA.

Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Ghim