TradeAI/Stakx vụ kiện lừa đảo Ponzi bị từ chối đơn rút, quy mô liên quan lên tới 440 triệu USD

ChainCatcher tin nhắn, thẩm phán Lewis Kaplan của Tòa án Liên bang Quận Nam New York đã ra quyết định bác bỏ đề nghị rút đơn của bị cáo trong vụ án TradeAI/Stakx, vụ án sẽ tiếp tục tiến trình.

Vụ án này do công ty luật về tiền mã hóa Burwick Law khởi xướng, cáo buộc nhiều bị cáo sử dụng NFT và bể đầu tư tiền mã hóa để vận hành các kế hoạch lừa đảo có tính chất đa cấp, hứa hẹn lợi nhuận cao cho nhà đầu tư, hiện ước tính thiệt hại đã vượt quá 20 triệu USD, tổng quy mô liên quan khoảng 440 triệu USD. Tòa đã bác bỏ tất cả các lập luận của bị cáo về quyền tài phán, địa điểm tố tụng và thủ tục giao nộp tài liệu.

Về việc bị cáo Cyrus Abraham từ chối phản hồi vì cho rằng thủ tục giao nộp có lỗi kỹ thuật, thẩm phán rõ ràng nhấn mạnh rằng thủ tục tố tụng không phải trò chơi trốn tìm, yêu cầu Abraham trước ngày 31 tháng 3 phải tiết lộ địa chỉ cư trú hiện tại cho luật sư nguyên đơn, nếu không sẽ đối mặt với phán quyết vắng mặt và các hình phạt bổ sung. Tòa cũng gia hạn thời hạn chính thức giao nộp đến ngày 22 tháng 4, và đã cho phép giao tài liệu pháp lý qua ví Ethereum, email và mạng xã hội như các phương thức thay thế.