Gần đây lại có người đưa một bức chụp “chuyển khoản trùng hợp” để hỏi tôi có phải là tin đồn nội bộ không, nói thẳng ra đừng vội vơ đũa cả nắm. Nhìn trên chuỗi giống như A gửi cho B, thực ra thường là: A trước tiên bỏ vào bộ định tuyến/tập hợp → trung gian đổi vài lần → rồi bị phân tán thành nhiều địa chỉ mới → cuối cùng mới đến điểm mà bạn đang theo dõi. Kéo dài đường đi một chút, rồi so sánh thời gian, dòng tiền xuất hiện cùng trong cùng một khối, nhiều “trùng hợp” có thể giải thích là chuyển hàng, bù đắp thị trường hoặc các kênh ra vào để điều chỉnh danh mục. Gần đây, bên tuân thủ pháp luật siết chặt hơn, mọi người kỳ vọng về ra vào tiền tệ trở nên nhạy cảm hơn, dòng tiền thích đi đường vòng này hơn, về mặt hình ảnh trông càng giống như “có người đang làm việc lén lút”. Thói quen của tôi là trước tiên xem nó có quay trở lại hay không, quay về đâu, rồi xem có phải là cùng một nhóm kỹ thuật gas/nonce hay không, đừng để tôi chỉ nhìn một bức tranh mà kết luận, dễ bị dẫn dắt quá.