Đây là câu chuyện về Gotbit. Người sáng lập công ty, Alexey Andryunin, đã bị kết án 8 tháng tù vì thao túng thị trường tiền điện tử. Người Nga 26 tuổi, cũng có quốc tịch Bồ Đào Nha, đã bị bắt giữ tại Bồ Đào Nha vào mùa thu năm ngoái, sau đó bị dẫn độ sang Mỹ và vào tháng 3 đã thừa nhận tội trước tòa án Massachusetts.

Bản chất của cáo buộc như sau: Andryunin đã tạo ra công nghệ cho các giao dịch giả mạo. Một hệ thống các giao dịch rửa tiền, nhằm bơm phồng khối lượng giao dịch một cách nhân tạo. Theo lời các công tố viên, anh ta thậm chí còn thẳng thắn kể về sơ đồ này trong một cuộc phỏng vấn năm 2019, cách mã hoạt động và cách nó giúp xếp hạng các nền tảng crypto hàng đầu.

Nhân viên của Gotbit đã tích cực bán dịch vụ này cho khách hàng. Giải thích cách sử dụng nhiều tài khoản để che giấu dấu vết trong chuỗi khối. Kết quả là: công ty đã thực hiện các giao dịch trị giá hàng triệu đô la, thu về hàng chục triệu từ khách hàng dưới dạng phí dịch vụ. Các công tố viên gọi đây là hành vi lừa đảo rõ ràng sử dụng phương tiện liên lạc điện tử.

Giờ đây, công ty Gotbit bị cấm hoạt động trong vòng năm năm. Alexey Andryunin sẽ thi hành án. Thú vị là đây là một trong số ít các trường hợp mà người sáng lập công ty crypto thực sự bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Mỹ vì thao túng thị trường. Thường thì các vụ việc như vậy chỉ dừng lại ở mức phạt hoặc thậm chí không ra tòa.