Gần đây mọi người lại chú ý đến các giao dịch chuyển khoản lớn trên chuỗi, các hoạt động bất thường của ví nóng/lạnh trên sàn giao dịch, vừa thấy là hét lên "Tiền thông minh đã đến". Tôi bây giờ nhìn thấy những "chuyển khoản trùng hợp" kiểu này, phản ứng đầu tiên không phải là phấn khích, mà là phân tích đường đi: tiền đến từ đâu (ví cũ hay ví mới tạo), có qua địa chỉ tập trung/ trung chuyển nào không, cuối cùng là đổ về cổng nạp của sàn hay chỉ đơn giản là đổi kho chứa khác. Nhiều người nghĩ là có nội bộ, thực ra chỉ là sắp xếp hàng loạt, đổi địa chỉ để kiểm soát rủi ro, hoặc là vòng qua chuỗi khác để tiết kiệm công sức... Nói thẳng ra như phân loại bưu kiện, không phải mỗi kiện đều có ý định mở tiệc. Dù sao tôi cũng đặt một lời nhắc, nếu có hành động liên tiếp thì xem xét kỹ hơn, không có gì đặc biệt thì coi như tôi lại ngủ quên mất.