Gần đây trên chuỗi thường thấy những vụ “chuyển khoản trùng hợp”, vài giao dịch cùng thời điểm trông giống như có người đối đầu, thực ra khi phân tích đường đi thì không phức tạp như vậy: đầu tiên rút từ ví nóng của sàn giao dịch trung tâm (CEX), qua một địa chỉ trung chuyển thường dùng (đôi khi còn tiện thể đổi chút gas), rồi vào hợp đồng tổng hợp/định tuyến, cuối cùng phân tán đến vài địa chỉ mới. Nói đơn giản hơn là “chuyển nhà + phân chia tài sản”, không phải tín hiệu bí ẩn gì.

Hiện tại tôi thường chờ xác nhận trước: nguồn tiền có phải từ một địa chỉ cũ, có phải trong một khoảng thời gian cố định, có ghi nhận tương tác cùng một nhóm không. Rồi so sánh với việc rút ra khỏi thanh khoản, xem có thể rút bất cứ lúc nào không, nếu không thì xem cũng vô ích.

Thêm nữa, gần đây khi có tin đồn tăng thuế/siết chặt quy định, dự đoán về việc vào ra tiền tệ trở nên nhạy cảm hơn, những hành động “phân tán rồi thu hồi” trên chuỗi cũng nhiều hơn… Tôi cũng không vội, cứ đợi đến khi nghĩ rõ rồi mới hành động.