Thấy những “chuyển khoản trùng hợp” như vậy, tôi thường không tin vào sự trùng hợp… Cùng một nhóm địa chỉ cách vài phút gửi nhỏ lẻ qua lại, ghi chú còn như viết tay tùy ý, đa phần là có người đang chuẩn bị trước. Thói quen của tôi là trước tiên truy ngược nguồn vốn hai bước, rồi xem có xuất hiện “điểm trung chuyển” cố định nào không (ví dụ như ví nóng của sàn giao dịch tập trung, bể trộn tiền, multi-sign lâu đời) lặp đi lặp lại; sau đó theo dòng thời gian xem có phải một tập lệnh đang chạy hay không, chứ không phải nhà đầu tư nhỏ lẻ sơ ý.

Cách chơi blockchain game cũng khá giống vậy: khi lạm phát tăng lên, studio khai thác, giá token giảm, trên chuỗi sẽ xuất hiện một loạt các hoạt động rút hoặc tập hợp token “dường như bình thường”, thực ra là chia nhỏ theo cùng một đường đi để ngụy trang. Nói thẳng ra, nếu phân tách các sự kiện trùng hợp thành các đường đi, bạn sẽ thấy “ai đang tổ chức chuyện này”, chứ nếu chỉ chăm chăm nhìn vào từng chuyển khoản đơn lẻ thật sự sẽ bị rối loạn.