Hong Kong trở thành điểm rửa tiền của Iran? The Wall Street Journal tiết lộ dòng tiền ngầm 4.8 tỷ USD

Wall Street Journal tiết lộ, Hong Kong đã trở thành trung tâm quan trọng trong dòng chảy tài chính và vật chất của Iran. Thông qua các công ty vỏ bọc lớn, Iran xử lý tới 4.8 tỷ USD lợi nhuận từ dầu mỏ hàng năm, và mua các linh kiện drone và tên lửa.

Theo báo cáo của Wall Street Journal, Hong Kong hiện là trung tâm chính trong hệ thống dòng chảy tài chính của Iran. Thông qua mạng lưới các công ty vỏ bọc phức tạp và các kênh tài chính thay thế, Hong Kong không chỉ giúp Iran xử lý lợi nhuận khổng lồ từ dầu mỏ lên tới hàng chục tỷ USD, mà còn trở thành cầu nối quan trọng để chính quyền Tehran né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ, nhằm mua các công nghệ nhạy cảm bị kiểm soát cho các dự án quân sự và drone của họ.

Làm thế nào Hong Kong trở thành điểm trung tâm của ngân hàng bóng tối Iran?

Báo cáo chỉ ra rằng, dữ liệu của Bộ Tài chính Mỹ và các cơ quan phòng chống tội phạm tài chính liên quan cho thấy, môi trường kinh doanh tại Hong Kong do quy trình thành lập công ty đơn giản, đã trở thành nơi che giấu danh tính các đối tượng bị trừng phạt, dự kiến đến năm 2024, các giao dịch tài chính thực thể liên quan đến ngân hàng bóng tối Iran tại Hong Kong ước tính lên tới 4.8 tỷ USD, chỉ đứng sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Hệ thống này chủ yếu gồm các công ty vỏ bọc, hoạt động chuyển đổi nhân dân tệ thu được từ bán dầu của Iran sang USD, Euro hoặc các ngoại tệ mạnh khác để đáp ứng nhu cầu tài chính trong thương mại quốc tế của Iran.

Iran mua linh kiện quân sự và drone qua các công ty vỏ bọc tại Hong Kong

Ngoài rửa tiền, Hong Kong còn là điểm trung tâm quan trọng để Iran tiếp cận công nghệ quân sự nhạy cảm. Các cơ quan Mỹ chỉ ra rằng, từ năm 2019, giám đốc điều hành của một công ty thương mại tại Tehran, Hamed Dehghan, đã liên tục sử dụng các công ty vỏ bọc tại Hong Kong để mua các công nghệ bị kiểm soát của phương Tây trị giá hàng triệu USD cho các dự án tên lửa và lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC), trong đó có các linh kiện điện tử quan trọng dùng để phát triển drone tấn công “Shahed” và nhiên liệu tên lửa.

Dù Bộ Tài chính Mỹ liên tục liệt kê các thực thể tại Hong Kong vào danh sách đen, nhưng việc thành lập công ty mới tại địa phương rất dễ dàng, khiến các công ty cũ bị trừng phạt có thể nhanh chóng thành lập các công ty vỏ bọc mới để tiếp tục hoạt động.

Làm thế nào dòng tiền né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ?

Để tránh bị hệ thống tài chính dựa trên USD của Mỹ kiểm tra, các giao dịch liên quan đến Iran thường cố tình vòng qua các ngân hàng đa quốc gia lớn. Báo cáo cho biết, các khoản tiền này thường được thanh toán qua các ngân hàng nhỏ, ít có rủi ro về hoạt động quốc tế, như Ngân hàng Kunlun, và chủ yếu sử dụng nhân dân tệ để giao dịch nhằm tránh rủi ro kiểm tra.

Ngoài ra, các tổ chức ngoại hối của Iran có liên hệ với các ngân hàng thương mại Iran (như Bank Tejarat), được truyền thông cho là kiểm soát hàng chục công ty vỏ bọc tại Hong Kong, chuyên quản lý dòng tiền ngầm cho lực lượng IRGC.

Hạm đội ma và rửa tiền trên biển: Vai trò của Hong Kong trong buôn lậu dầu thô Iran

Trong hoạt động thương mại thực thể, Hong Kong còn đóng vai trò trung tâm hậu cần hỗ trợ “hạm đội ma” của Iran. Nhiều công ty vận tải đăng ký tại Hong Kong tích cực hỗ trợ vận chuyển dầu thô Iran, thực hiện các hoạt động chuyển tải “ship-to-ship” trên biển. Bằng cách giả mạo hóa đơn và chỉnh sửa nhãn gốc dầu (thường giả dạng dầu Oman hoặc Malaysia), các mạng lưới này đã thành công che giấu nguồn gốc thực sự của dầu, giúp dầu Iran bị kiểm soát dễ dàng vào các nhà máy lọc dầu tại Trung Quốc và các thị trường khác, đồng thời âm thầm lưu thông trong hệ thống giao dịch toàn cầu.

Chính quyền Hong Kong từ chối hợp tác với các lệnh trừng phạt đơn phương: Chiến lược mới của Mỹ nhằm ngăn chặn các công ty vỏ bọc

Thủ tướng Hong Kong, Lý Gia Siêu, đã rõ ràng nhấn mạnh rằng chính quyền đặc khu chỉ thực thi các nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, không công nhận các lệnh trừng phạt đơn phương của các quốc gia như Mỹ. Chính sách này giúp các thực thể bị Mỹ nhắm mục tiêu có thể hoạt động tự do trong Hong Kong, gần như không phải lo lắng về việc bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương kiểm tra.

Đối mặt với thách thức lớn từ sự tràn lan của các công ty vỏ bọc tại Hong Kong, các cơ quan Mỹ từ tháng 10 năm ngoái đã thay đổi chiến thuật, chuyển hướng trừng phạt và kiểm tra sang các tổ chức, thực thể đăng ký công ty đại lý, hy vọng nâng cao khó khăn trong việc thành lập các công ty vỏ bọc, nhằm cắt đứt nguồn cung cấp tài chính và vật chất ngầm của Iran từ gốc.

• Bài viết được phép đăng lại từ: 《Liên Kết Tin Tức》
• Tiêu đề gốc: 《Wall Street Journal: Hong Kong trở thành điểm rửa tiền của Iran, lộ dòng chảy ngầm 4,8 tỷ USD》
• Tác giả gốc: Co2