Vừa mới cập nhật về cuộc đàn áp tiền điện tử mới nhất của Ấn Độ và điều này khá quan trọng đối với lĩnh vực này. Cơ quan Tình báo Tài chính của họ đã triển khai một số quy tắc xác minh danh tính nghiêm ngặt từ tháng Giêng, về cơ bản đã định hình lại cách các sàn giao dịch hoạt động tại đó.

Vì vậy, những gì đã thay đổi là: các sàn bây giờ yêu cầu người dùng gửi một ảnh selfie trực tiếp kèm bằng chứng về sự sống (cơ bản là bạn nháy mắt trên camera), cùng với dữ liệu vị trí chính xác, dấu thời gian và địa chỉ IP. Ngoài yêu cầu tiêu chuẩn về PAN, bạn còn cần các giấy tờ bổ sung như hộ chiếu, bằng lái xe hoặc thẻ Aadhaar. Họ thậm chí còn sử dụng phương pháp xác minh tài khoản ngân hàng qua phí 1 rupee để xác nhận quyền sở hữu.

Phần hạn chế thực sự? Các khách hàng có rủi ro cao sẽ bị đánh dấu để thực hiện kiểm tra kỹ lưỡng hơn mỗi sáu tháng nếu họ liên kết với các thiên đường thuế hoặc các khu vực theo FATF. Và các nền tảng hoàn toàn không thể hỗ trợ ICO hoặc sử dụng các công cụ trộn lẫn để che giấu dấu vết giao dịch nữa. Mọi thứ đều được báo cáo cho chính quyền, và dữ liệu người dùng phải được lưu trữ trong năm năm.

Ấn Độ về cơ bản xem tiền điện tử như tài sản kỹ thuật số ảo theo luật thuế của họ - bạn có thể giao dịch chúng trên các nền tảng đăng ký, nhưng chúng không phải là tiền hợp pháp để thanh toán. Đây là một cách tiếp cận quy định thực dụng, thắt chặt các rủi ro rửa tiền trong khi vẫn cho phép thị trường hoạt động.

Trong khi đó, thị trường rộng lớn hơn đang chịu áp lực. Bitcoin đã gặp khó khăn để duy trì trên mức $75K , hiện quanh mức 73.91 nghìn đô la. Ether, XRP và Solana đều giảm theo, mặc dù có một số sự nhẹ nhõm nhờ giảm căng thẳng địa chính trị hỗ trợ các tài sản rủi ro nói chung. Dữ liệu phái sinh cho thấy các nhà tạo lập thị trường đã cân bằng lại mức độ tiếp xúc, điều này góp phần làm tăng tính biến động.

Chính sách của Ấn Độ là một phần của làn sóng thắt chặt quy định về tiền điện tử trên toàn cầu. Đáng để theo dõi nếu bạn quan tâm đến xu hướng pháp lý hoặc có tiếp xúc với các sàn giao dịch Ấn Độ.