Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chi nhánh Thượng Cầu thông qua các ví dụ để giải thích, tiết lộ "bốn chiêu thức" trong các vụ lừa đảo liên quan đến tiền tệ

Tin tức của Mars Finance, ngày 15 tháng 4, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chi nhánh tỉnh Quảng Đông, thành phố Shaoguan và Văn phòng Chính phủ thành phố Shaoguan đã cùng phát hành thông báo, tiết lộ các bẫy tài chính phi pháp liên quan đến tiền ảo. Thông báo đã tiết lộ qua nhiều trường hợp thực tế về “bốn thủ đoạn” của các trò lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa:
Một là lợi dụng việc “đổi U” làm công việc bán thời gian để dụ dỗ người dân tham gia rửa tiền, về bản chất là che giấu, che đậy thu nhập phạm pháp;
Hai là mượn danh nghĩa “bảo đảm lợi nhuận cao” của tiền ảo nước ngoài để thực hiện huy động vốn trái phép;
Ba là dựa vào danh nghĩa “Quỹ số RWA Digital Cultural Tourism” để lợi dụng các lỗ hổng nhận thức về công nghệ mới để đầu cơ, lừa đảo huy động vốn;
Bốn là lợi dụng tiền ảo như một phương tiện để thực hiện mua bán ngoại hối gián tiếp, bị tình nghi là hoạt động kinh doanh trái phép.