Vừa mới nghe về một sự việc khá nghiêm trọng đang diễn ra với Axiom Exchange. Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã tung ra một cuộc điều tra vào thứ Năm cáo buộc rằng một nhân viên cấp cao tại nền tảng giao dịch onchain đã vận hành một hoạt động giao dịch nội gián sử dụng quyền truy cập của công ty.

Dưới đây là những gì đã xảy ra: Broox Bauer, một trưởng bộ phận phát triển kinh doanh tại Axiom có trụ sở tại New York, dường như đã sử dụng các bảng điều khiển nội bộ để lấy dữ liệu nhạy cảm của người dùng—địa chỉ ví, thông tin đăng ký, mọi thứ. Theo chuỗi tweet của ZachXBT, Bauer đã chia sẻ thông tin này với một nhóm nhỏ rồi theo dõi các giao dịch của các influencer tiền điện tử nổi bật. Trong các bản ghi âm mà ZachXBT chia sẻ, người được cho là Bauer tuyên bố rằng anh ta có thể theo dõi bất kỳ người dùng Axiom nào qua mã giới thiệu, địa chỉ ví hoặc UID và "tìm ra mọi thứ liên quan đến người đó." Anh ta còn đề cập đến việc cố ý phân tán hoạt động "để không bị nghi ngờ quá nhiều."

Chiến lược này khá tính toán. Họ xác định các trader nổi tiếng tích trữ các vị trí memecoin lớn từ ví riêng trước khi công khai. Bằng cách lập bản đồ các ví ẩn đó, họ có thể theo dõi vị thế và thực hiện giao dịch trước các động thái dự kiến. ZachXBT đã tìm thấy bằng chứng về việc chia sẻ dữ liệu ví vào tháng 4 và tháng 8 năm 2025, kèm theo các ảnh chụp màn hình cho thấy thông tin trader riêng tư và các địa chỉ liên kết. Anh còn tổng hợp các địa chỉ ví của KOL trong một bảng tính lấy trực tiếp từ hệ thống nội bộ của Axiom.

Phản hồi của Axiom rất nhanh chóng—họ nói rằng họ "bị sốc và thất vọng" về việc lạm dụng các công cụ hỗ trợ khách hàng, đã loại bỏ quyền truy cập vào các hệ thống đó, và cam kết điều tra thêm. Tuy nhiên, ZachXBT lưu ý rằng nếu không có quyền truy cập vào các nhật ký nội bộ của Axiom, rất khó để chứng minh rõ ràng việc giao dịch nội gián chỉ dựa vào dữ liệu onchain.

Thời điểm này cũng khá trùng hợp. Thông tin này xuất hiện khi các thị trường dự đoán đã sôi động về việc ai có thể liên quan trong cuộc điều tra. Đầu tuần, Axiom còn không phải là ứng viên hàng đầu—Meteora dẫn đầu với tỷ lệ 43%. Nhưng khi các chi tiết điều tra xuất hiện, tỷ lệ thị trường đã thay đổi mạnh, Axiom nhảy lên 35% vào sáng thứ Năm.

Trên thị trường chung, Bitcoin vẫn đang vật lộn quanh mức 74.600 đô la sau khi thử nghiệm ngắn hạn mức 76K. Tỷ lệ funding trên các hợp đồng vĩnh viễn vẫn duy trì âm suốt 46 ngày liên tiếp mặc dù lượng mở lệnh tăng lên, điều này cho thấy các trader vẫn còn rất nhiều vị thế short. Những thiết lập rủi ro kéo dài như thế này thường báo hiệu sắp có điều gì đó xảy ra.

Toàn bộ sự việc này làm nổi bật mức độ chú ý ngày càng tăng đối với các hoạt động giao dịch và việc lạm dụng dữ liệu trong thị trường crypto hiện nay. Các nền tảng như Axiom cần phải đảm bảo an ninh và kiểm soát nội bộ chặt chẽ, đặc biệt khi xử lý dữ liệu nhạy cảm của người dùng. Cần theo dõi xem chuyện này sẽ đi về đâu.