Sàn giao dịch Hàn Quốc Coinone bị tạm dừng hoạt động một phần trong 3 tháng do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền, bị phạt khoảng 3,56 triệu USD

Tin tức của Mars Finance, theo báo cáo của truyền thông Hàn Quốc Edaily, Viện Phân tích Thông tin Tài chính Hàn Quốc (FIU) sau khi kiểm tra hiện trường sàn giao dịch tiền điện tử Coinone, đã xác định họ vi phạm nghĩa vụ theo Luật Thông tin Tài chính Đặc thù, quyết định xử phạt cắt giảm hoạt động một phần trong 3 tháng và phạt khoảng 3,56 triệu USD (52 tỷ won Hàn Quốc), thời gian tạm dừng hoạt động từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 28 tháng 7. Trong thời gian tạm dừng, hạn chế chuyển ngoại bộ tài sản ảo của khách hàng mới (gửi tiền và rút tiền), khách hàng hiện tại vẫn giao dịch bình thường. Ngoài ra, FIU còn đưa ra cảnh cáo “khiển trách” đối với Giám đốc điều hành của Coinone, ông Cha Myung-hoon. FIU cho biết, Coinone đã vi phạm hỗ trợ 16 đối tác kinh doanh tài sản ảo chưa đăng ký ở nước ngoài thực hiện 10.113 giao dịch chuyển tài sản, và không hợp tác sau nhiều lần yêu cầu của cơ quan quản lý dừng các giao dịch liên quan; kiểm tra danh tính khách hàng vi phạm khoảng 40.000 trường hợp, bao gồm chấp nhận giấy tờ không thể xác thực và khách hàng có địa chỉ không đầy đủ; vi phạm nghĩa vụ hạn chế giao dịch khoảng 30.000 trường hợp, liên quan đến việc cho phép giao dịch của người dùng chưa hoàn tất xác minh danh tính. Coinone cho biết đã nghiêm túc xử lý vụ việc này và đang thúc đẩy các biện pháp khắc phục, còn về việc có khởi kiện hành chính hay không sẽ do hội đồng quản trị xem xét cẩn thận và quyết định.