Ngân hàng tại Liễu An bị xử phạt

Gần đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chi nhánh tỉnh An Huy đã phát hành thông báo xử phạt hành chính, Công ty Cổ phần Ngân hàng Nông thôn Shucheng, Lục An, An Huy bị cảnh cáo và phạt 127,6 nghìn nhân dân tệ.

Tên người vi phạm (họ tên, chức vụ): Công ty Cổ phần Ngân hàng Nông thôn Shucheng, Lục An, An Huy

Số quyết định xử phạt hành chính: Liên ngân hàng phạt quyết chữ [2026] số 1

Loại hành vi vi phạm: Vi phạm quy định quản lý tài khoản, vi phạm quy định quản lý hoạt động chống tiền giả, chiếm dụng quỹ tài chính, cung cấp thông tin cá nhân không tốt mà không thông báo trước cho chủ thể thông tin, không thực hiện thẩm định khách hàng theo quy định, không báo cáo các giao dịch đáng ngờ theo quy định.

Nội dung xử phạt hành chính: Cảnh cáo và phạt 127,6 nghìn nhân dân tệ

Cơ quan ra quyết định xử phạt hành chính: Chi nhánh Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Lục An

Thông tin từ Tianyancha cho thấy, Công ty Cổ phần Ngân hàng Nông thôn Shucheng, Lục An (tên cũ: Hội liên hiệp tín dụng nông thôn huyện Shucheng), thành lập năm 1998, thành viên quản lý du lịch Vạn Phật Hồ, nằm ở Lục An, An Huy, là một doanh nghiệp chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính tiền tệ. Về rủi ro, phát hiện doanh nghiệp có 95 bản án; 730 quan hệ liên quan đến kiện tụng, 121 thông báo mở phiên tòa, 78 thông tin khởi tố.

Nguồn: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chi nhánh tỉnh An Huy, Tianyancha

【Nguồn: Báo Tuần mới Lục An】