Chỉ mới đọc về vụ việc kỳ quặc liên quan đến Gilbert Armenta, thật sự cho thấy mức độ sâu của vụ lừa đảo OneCoin. Người đàn ông này bị tuyên án năm năm tù liên bang vì rửa tiền $300 triệu đô la từ các nhà đầu tư bị cuốn vào một trong những vụ lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực tiền điện tử.

Vậy đây là câu chuyện phía sau - Ruja Ignatova, mà mọi người gọi là "Nữ hoàng Crypto," bắt đầu OneCoin vào năm 2014 như một mô hình kim tự tháp khổng lồ. Toàn bộ dự án đã huy động hơn $4 tỷ đô la từ những người nghĩ rằng họ đang đầu tư vào tiền điện tử hợp pháp. Gilbert Armenta là bạn trai cũ của Ignatova và đóng vai trò chính trong việc điều hành hoạt động này. Anh giúp chuyển hàng trăm triệu đô la qua hệ thống trong khi mô hình này đang đánh cắp từ hàng triệu nhà đầu tư.

Điều điên rồ là lối sống mà Armenta đã tài trợ bằng số tiền bị đánh cắp đó. Chúng ta đang nói về máy bay phản lực sang trọng, các bất động sản cao cấp, thậm chí mua một ngân hàng ở Georgia. Sau khi nhận tội rửa tiền và gian lận chuyển khoản vào năm 2018, anh ta còn phá vỡ thỏa thuận với chính quyền bằng cách bán các tài sản và bỏ túi một khoản $5 triệu đô la. Người này còn hối lộ các doanh nghiệp Mexico và đánh bạc số tiền của nhà đầu tư.

Đội ngũ pháp lý của anh ta cố gắng biện hộ rằng Gilbert Armenta bị Ignatova thao túng - cho rằng cô ta có người theo dõi anh ta và kiểm soát anh qua mối quan hệ của họ. Dù điều đó có đúng hay không, tòa án quyết định năm năm là mức án phù hợp cho vai trò của anh trong vụ lừa đảo.

Trong khi đó, chính Ruja Ignatova? Cô ta biến mất ở Hy Lạp từ năm 2017 và kể từ đó không ai tìm thấy cô. FBI đã đưa cô vào danh sách 10 người bị truy nã gắt gao nhất và treo thưởng $100K để cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ cô. Một số người nghĩ cô đã chết, số khác tin rằng cô đang trốn trong một du thuyền ở Địa Trung Hải nơi chính quyền không thể tiếp cận. Điều thú vị là một căn hộ penthouse trị giá $15 triệu đô la mà cô mua ở London mới đây đã xuất hiện trên thị trường, khiến người ta tự hỏi liệu cô còn sống và đang di chuyển tài sản hay không.

Vụ án OneCoin thực sự trở thành một bài học cảnh báo về cách các mô hình này hoạt động - đủ tinh vi để lừa gạt hàng triệu người, nhưng cuối cùng chỉ dựa trên những lời hứa và dối trá. Án phạt của Gilbert Armenta chỉ là một phần trong một vụ lừa đảo lớn hơn vẫn đang được các cơ quan điều tra làm rõ.