Công ty Cổ phần Nhóm Môi trường Khởi nghiệp Thiên Tân

MaticHoleFiller · 2026-04-12T18:24:02+00:00

Tianjin Chuangye Huanbao Group Co., Ltd.Về việc cung cấp bảo đảm cho vay cho công ty convà thông báo ủy quyền của Hội đồng quản trịMã chứng khoán: 600874 Tên chứng khoán: Chuangye Huanbao Số thông báo: Lin2026-009Mã trái phiếu: 243568 Tên trái phiếu: GKJinChuang01Tianjin Chuangye Huanbao Group Co., Ltd.Về việc cung cấp bảo đảm cho vay cho công ty convà thông báo ủy quyền của Hội đồng quản trịHội đồng quản trị của công ty và toàn thể các thành viên cam đoan nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung đó.Thông tin quan trọng cần chú ý:● Số tiền bảo đảm lần này và số dư bảo đảm đã thực tế cung cấp: Số tiền bảo đảm lần này không vượt quá 3.570.440.000 nhân dân tệ.● Liệu có bảo đảm phản bảo đảm cho lần này không

MaticHoleFiller

2026-04-12 18:24:02

天津创业环保集团股份有限公司

Về việc cung cấp bảo đảm cho vay cho công ty con

và về ủy quyền của Hội đồng quản trị

Thông báo số: 临2026-009

Mã chứng khoán: 600874 Tên chứng khoán: Khởi nghiệp Môi trường Mã số trái phiếu: 243568 Tên trái phiếu: GK津创01

Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd.

Về việc cung cấp bảo đảm cho vay cho công ty con

và về ủy quyền của Hội đồng quản trị

Công ty này cam đoan nội dung của thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng:

● Số tiền bảo đảm lần này và số dư bảo đảm đã thực tế cung cấp: Số tiền bảo đảm lần này không vượt quá 3.570,44 triệu nhân dân tệ.

● Có bảo đảm phản bảo đảm hay không: Không

● Số lượng quá hạn của bảo đảm đối ngoại tích lũy: Không

● Các số liệu tài chính liên quan trong thông báo này, nếu không có chú thích đặc biệt, đều tính bằng đồng nhân dân tệ

I. Tổng quan về tình hình bảo đảm

（一）Thông tin cơ bản về bảo đảm

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Chúng tôi”) tổng số bảo đảm đối ngoại là 2.826,33 triệu nhân dân tệ, đều là bảo đảm vay vốn do các công ty con toàn phần hoặc kiểm soát trong phạm vi báo cáo hợp nhất cung cấp, chiếm khoảng 27,55% tổng tài sản ròng của công ty trong kỳ kiểm toán gần nhất. Năm 2026, dựa trên kế hoạch đầu tư và tình hình hoạt động của các công ty con, công ty dự kiến sẽ bổ sung bảo đảm vay vốn trong phạm vi báo cáo không vượt quá 35.704,4 triệu nhân dân tệ, mỗi khoản bảo đảm không vượt quá tỷ lệ sở hữu của công ty đối với người được bảo đảm. Cụ thể như sau:

Dự kiến cung cấp bảo đảm cho các công ty con toàn phần, kiểm soát có tỷ lệ nợ trên tài sản không vượt quá 70% như sau:

Đơn vị: triệu nhân dân tệ Loại tiền tệ: nhân dân tệ

■

Chú thích 1: Các công ty con toàn phần, kiểm soát khác trong phạm vi báo cáo hợp nhất, bao gồm các công ty hiện có và các công ty mới phát sinh trong tương lai ngoài các công ty con trong bảng.

Dự kiến cung cấp bảo đảm cho các công ty con toàn phần, kiểm soát có tỷ lệ nợ trên tài sản vượt quá 70% như sau:

Đơn vị: triệu nhân dân tệ Loại tiền tệ: nhân dân tệ

■

Chú thích 2: Các công ty con toàn phần, kiểm soát khác trong phạm vi báo cáo hợp nhất, bao gồm các công ty hiện có và các công ty mới phát sinh trong tương lai ngoài các công ty con trong bảng.

（二）Thủ tục xem xét thực hiện hạn mức bảo đảm dự kiến lần này

Ngày 25 tháng 3 năm 2026, công ty tổ chức cuộc họp thứ Năm của Hội đồng quản trị khoá X, thông qua dự thảo “Về hạn mức bảo đảm mới của công ty đối ngoại” với 9 phiếu thuận, 0 phiếu chống, 0 phiếu trắng.

Dự thảo này cần được Đại hội cổ đông phê duyệt mới có thể thực hiện.

Do số lượng bảo đảm nhiều, cần ký kết nhiều thỏa thuận bảo đảm, khó có thể trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông xem xét từng thỏa thuận, vì vậy đề xuất hạn mức tổng cộng 35.704,4 triệu nhân dân tệ này sẽ xin ý kiến đồng ý của Đại hội cổ đông theo phương thức ủy quyền như sau:

Các mục bảo đảm đã liệt kê trong bảng (không vượt quá hạn mức bảo đảm) khi phát sinh, cần được phê duyệt bởi Ban Tổng Giám đốc của công ty;
Các mục bảo đảm đã liệt kê trong bảng (không bao gồm “các công ty con khác trong phạm vi báo cáo hợp nhất”) trong phạm vi hạn mức bảo đảm của từng mục, có thể điều chỉnh sử dụng lẫn nhau hoặc trong hạn mức tổng hạn mức bảo đảm hàng năm, có thể tăng hạn mức bảo đảm cho người được bảo đảm, nhưng đều cần phê duyệt của Ban Tổng Giám đốc;
Hạn mức bảo đảm cho các công ty con toàn phần, kiểm soát có tỷ lệ nợ trên tài sản vượt quá 70% có thể điều chỉnh cho các công ty con toàn phần, kiểm soát có tỷ lệ nợ trên tài sản không vượt quá 70%, nhưng không được điều chỉnh ngược lại;
Các trường hợp bảo đảm nêu trên không cần phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội cổ đông.
Đối với các bảo đảm liên quan đến chú thích 1, chú thích 2 (“các công ty con khác trong phạm vi báo cáo hợp nhất”), ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục phê duyệt theo các điều kiện sau và kịp thời công bố, bao gồm nhưng không giới hạn:

（1）Số tiền bảo đảm không vượt quá tỷ lệ sở hữu của công ty đối với công ty con;

（2）Hợp đồng bảo đảm phù hợp với các điều khoản thương mại thông thường;

（3）Các công ty mới thành lập hoặc mua lại, dự án có lợi nhuận đáp ứng yêu cầu và tiêu chuẩn đầu tư của công ty;

（4）Người được bảo đảm vận hành đúng quy trình và rủi ro kiểm soát được;

（5）Hạn mức bảo đảm cho các công ty con toàn phần, kiểm soát có tỷ lệ nợ trên tài sản vượt quá 70% có thể điều chỉnh cho các công ty con toàn phần, kiểm soát có tỷ lệ nợ trên tài sản không vượt quá 70%, không được điều chỉnh ngược lại;

（6）Các vấn đề khác cần công bố theo quy định, quy chế hoặc quy tắc liên quan.

Thời hạn ủy quyền: từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của công ty đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
Các bảo đảm vượt quá hạn mức 35.704,4 triệu nhân dân tệ cần thực hiện theo quy trình phê duyệt của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông theo quy định.

Sau khi thực hiện các bảo đảm này, tổng số bảo đảm của công ty là 6.503,62 triệu nhân dân tệ, chiếm khoảng 63,39% tổng tài sản ròng trong kỳ kiểm toán gần nhất. Công ty sẽ theo dõi số dư bảo đảm, chú ý khả năng thực hiện nghĩa vụ của người được bảo đảm, tăng cường kiểm soát rủi ro, đồng thời khuyến khích các công ty con tự vay vốn để giảm hạn mức bảo đảm của công ty.

II. Tình hình cơ bản của người được bảo đảm

（一）Thông tin cơ bản về công ty được bảo đảm:

Tên, địa điểm đăng ký, người đại diện pháp luật, phạm vi hoạt động của công ty được bảo đảm, chi tiết xem bảng dưới đây:

■

Chi tiết về bảo đảm của công ty này đối với các công ty con nêu trên, xem phụ lục 1.
Tình hình tài chính của các công ty được bảo đảm, xem phụ lục 2.

（二）Quan hệ giữa các công ty được bảo đảm và công ty niêm yết

Các công ty được bảo đảm lần này đều là công ty con toàn phần hoặc kiểm soát của công ty, tỷ lệ sở hữu cụ thể xem phụ lục 1.

III. Nội dung chính của hợp đồng bảo đảm

Hạn mức bảo đảm nêu trên dựa trên tình hình kinh doanh hiện tại của công ty, các hợp đồng bảo đảm chưa ký kết, số tiền, phương thức, thời hạn bảo đảm và thời điểm ký kết sẽ dựa trên hợp đồng thực tế.

IV. Ý kiến của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị cho rằng hạn mức bảo đảm dự kiến này có lợi cho việc nâng cao hiệu quả tài chính của công ty, hạn mức này dựa trên kế hoạch phát triển kinh doanh và nhu cầu hoạt động của các công ty con, giúp việc huy động vốn của công ty và các công ty con thuận lợi hơn. Các đối tượng bảo đảm đều là các công ty con toàn phần hoặc kiểm soát trong phạm vi báo cáo hợp nhất, hạn mức bảo đảm không vượt quá tỷ lệ sở hữu của công ty đối với người được bảo đảm, do đó rủi ro kiểm soát được, không gây tổn hại đến lợi ích của công ty và các cổ đông. Hội đồng quản trị đồng ý với hạn mức bảo đảm dự kiến này.

V. Tổng số tiền bảo đảm đối ngoại và số tiền quá hạn

Tính đến ngày công bố này, tổng số bảo đảm của công ty và các công ty con kiểm soát là 6.503,62 triệu nhân dân tệ (bao gồm số tiền bảo đảm lần này), trong đó toàn bộ là bảo đảm do công ty cung cấp cho các công ty con toàn phần hoặc kiểm soát, chiếm 63,39% tổng tài sản ròng trong kỳ kiểm toán gần nhất (đến ngày 31 tháng 12 năm 2025), không có bảo đảm quá hạn.

Thông báo này xin được biết.

Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd.

Hội đồng quản trị

Ngày 25 tháng 3 năm 2026

Phụ lục 1: Tình hình cụ thể về bảo đảm của các công ty con

■

Phụ lục 2: Tình hình tài chính của các công ty con

Đơn vị: triệu nhân dân tệ

■

Mã chứng khoán: 600874 Tên chứng khoán: Khởi nghiệp Môi trường Thông báo số: 临2026-005

Mã trái phiếu: 243568 Tên trái phiếu: GK津创01

Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd.

Thông báo nghị quyết cuộc họp thứ Năm của Hội đồng quản trị khoá X

Tianjin Chuangye Environmental Protection Group Co., Ltd. (sau đây gọi là “Công ty” hoặc “Chúng tôi”) đã tổ chức cuộc họp thứ Năm của Hội đồng quản trị khoá X vào ngày 25 tháng 3 năm 2026, kết hợp họp trực tiếp và qua truyền thông, có 9 thành viên tham dự, tất cả đều có mặt. Các cán bộ quản lý cao cấp của công ty đã tham dự cuộc họp này. Công ty đã gửi thư điện tử thông báo và tài liệu họp cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị vào ngày 13 tháng 3 năm 2026. Thủ tục tổ chức cuộc họp phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các nghị quyết sau đã được thông qua:

Về việc ký kết ba thỏa thuận liên quan đến dự án cập nhật đô thị khu vực phía nam của đường Jinzhong, quận Dongli, gồm: Thỏa thuận cấp nước tái sinh, Thỏa thuận lắp đặt mặt đất, Thỏa thuận lắp đặt hộ gia đình, liên quan đến lô đất số 7 (02-15) (Langxi Garden).

Hội đồng đồng ý ký kết “Thỏa thuận cấp nước tái sinh, Thỏa thuận lắp đặt mặt đất, Thỏa thuận lắp đặt hộ gia đình” giữa công ty con toàn phần Tianjin Zhongshui Co., Ltd. và các bên liên quan. Số tiền của các thỏa thuận này chưa đạt tiêu chuẩn công bố theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, nhưng đã đạt tiêu chuẩn công bố theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, chi tiết xem “Thông báo H share” cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải ().

Các thành viên liên quan là ông Đặng Fusheng, ông Vương Yongwei, ông Lý Xiaoguang, đều phải tránh khỏi việc biểu quyết.

Các thành viên không liên quan tham dự biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết: 6 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Nghị quyết này đã được thông qua.

Về việc ký kết “Hợp đồng xây dựng hệ thống cấp nhiệt hai cấp cho nhà ở mới và công trình công cộng của thành phố Tianjin” giữa công ty và các bên liên quan

Hội đồng đồng ý ký hợp đồng này giữa công ty Tianjin Jiayuan Shengchuang New Energy Technology Co., Ltd. và các bên liên quan. Số tiền của hợp đồng chưa đạt tiêu chuẩn công bố theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải, nhưng đã đạt tiêu chuẩn của Sở Giao dịch Chứng khoán Hồng Kông, chi tiết xem “Thông báo H share” cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải ().

Các thành viên liên quan là ông Đặng Fusheng, ông Vương Yongwei, ông Lý Xiaoguang, đều phải tránh khỏi việc biểu quyết.

Các thành viên không liên quan tham dự biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết: 6 phiếu đồng ý, 0 phiếu phản đối, 0 phiếu trắng. Nghị quyết này đã được thông qua.

Về việc xem xét dự thảo phân phối lợi nhuận năm 2025 của công ty

Sau kiểm toán của Công ty kiểm toán Daxin (Hợp danh đặc biệt), lợi nhuận ròng của công ty thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2025 là 862.357.236,56 nhân dân tệ. Trừ đi quỹ dự phòng hợp pháp theo Luật Doanh nghiệp Trung Quốc và Điều lệ công ty, là 88.649.352,90 nhân dân tệ, cộng thêm lợi nhuận chưa phân phối đầu kỳ là 6.133.464.906,76 nhân dân tệ, trừ đi cổ tức tiền mặt đã phân phối năm 2024 là 266.971.074,45 nhân dân tệ, lợi nhuận thực tế có thể phân phối cho cổ đông năm nay là 6.640.201.715,97 nhân dân tệ.

Dựa trên tình hình hoạt động và tài chính của công ty, nhằm bảo vệ lợi ích nhà đầu tư và đáp ứng nhu cầu đầu tư, theo chính sách phân phối lợi nhuận của công ty, dự kiến năm 2025 sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 2,09 nhân dân tệ cho mỗi 10 cổ phần, tổng cộng 328.217.379,77 nhân dân tệ, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt so với lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông công ty mẹ là 38,06%. Quỹ dự phòng vốn không chuyển đổi thành cổ phần trong năm 2025. Chi tiết xem “Thông báo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025” đăng cùng ngày trên trang web của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải (), mã số: 临2026-006.