Thông báo nghị quyết cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghệ Kim Năng

Mã chứng khoán: 603113 Tên chứng khoán: Kinh Năng Khoa Học Thương hiệu: 2026-009

Công ty Cổ phần Kinh Năng Khoa Học Thương hiệu

Thông báo Nghị quyết cuộc họp cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2026

Hội đồng quản trị và toàn thể các thành viên hội đồng đảm bảo nội dung thông báo này không có bất kỳ ghi chép sai lệch, tuyên bố gây hiểu lầm hoặc bỏ sót quan trọng nào, và chịu trách nhiệm pháp lý về tính xác thực, chính xác và đầy đủ của nội dung.

Thông tin quan trọng cần chú ý:

● Có nghị quyết nào bị phủ quyết tại cuộc họp này không: Không

I. Tình hình tổ chức và tham dự cuộc họp

(Một) Thời gian tổ chức cuộc họp cổ đông: ngày 25 tháng 3 năm 2026

(Hai) Địa điểm tổ chức cuộc họp cổ đông: Phòng họp tầng 12, tòa nhà văn phòng số 6 đường Long Kiều, Khu mới Tây Hải, Thành phố Thanh Đảo

(Ba) Tình hình cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi có quyền biểu quyết trở lại cùng số cổ phần sở hữu:

■

(Bốn) Phương thức biểu quyết có phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty không, tình hình chủ trì cuộc họp, v.v.

Cuộc họp cổ đông lần này do Hội đồng quản trị công ty triệu tập, ông Lưu Hồng Vĩ làm chủ trì. Việc triệu tập, tổ chức và phương thức biểu quyết của cuộc họp này phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

(Năm) Tình hình tham dự của các thành viên Hội đồng quản trị và thư ký hội đồng

1. Có 10 thành viên Hội đồng quản trị đang nhiệm kỳ, tất cả đều có mặt;

2. Thư ký hội đồng, ông Vương Trung Hạ, tham dự, cùng toàn bộ các cán bộ quản lý cao cấp tham dự.

II. Tình hình xem xét các đề án

(Một) Đề án không bỏ phiếu tích lũy

1. Tên đề án: Về việc tiếp tục thực hiện hoạt động phòng hộ rủi ro trong năm 2026

Kết quả xem xét: Được thông qua

Tình hình biểu quyết:

■

(Hai) Tình hình biểu quyết của cổ đông dưới 5% liên quan đến các vấn đề quan trọng

■

(Ba) Giải thích về tình hình biểu quyết của đề án

Các đề án nêu trên là các vấn đề quyết định bình thường của cổ đông, đã được hơn quá nửa số cổ phần có hiệu lực biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự cuộc họp đồng ý thông qua.

III. Tình hình chứng kiến của luật sư

1. Văn phòng luật sư chứng kiến cuộc họp cổ đông lần này: Văn phòng luật sư Zhonglun Bắc Kinh

Luật sư: Yao Qiming, Hao Yunshan

2. Ý kiến kết luận của luật sư:

Việc triệu tập và tổ chức cuộc họp cổ đông lần này của công ty phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp, Quy tắc cuộc họp cổ đông, các văn bản pháp luật, quy định và Điều lệ công ty, điều kiện tham dự của các thành viên, người triệu tập hợp lệ, hợp pháp, quy trình biểu quyết và kết quả biểu quyết hợp pháp, hợp lệ.

Thông báo này xin trân trọng gửi đến.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh Năng Khoa Học Thương hiệu

Ngày 26 tháng 3 năm 2026

● Tệp công bố trực tuyến

Bản ý kiến pháp lý có chữ ký của trưởng văn phòng luật sư được chứng thực và đóng dấu công ty

Thông tin, dữ liệu phong phú, phân tích chính xác, tất cả đều có trên Ứng dụng tài chính Sina