Câu chuyện thú vị đã nổi lên từ các cuộc điều tra về tiền điện tử. Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã công bố những cáo buộc khá nghiêm trọng chống lại một trong những nhân viên của nền tảng giao dịch Axiom Exchange.

Theo ông, chuyên viên phát triển kinh doanh cấp cao Brooks Bower đã sử dụng các công cụ nội bộ để truy cập dữ liệu nhạy cảm của người dùng — địa chỉ ví, lịch sử giao dịch và các thông tin riêng tư khác. Điều thú vị hơn nữa là, thông tin này dường như đã được chuyển cho một nhóm nhỏ, nhóm này theo dõi các giao dịch của các influencer tiền điện tử nổi tiếng.

Trong các bản ghi âm được công bố, người được cho là Bower kể về khả năng theo dõi bất kỳ người dùng nào của nền tảng qua mã giới thiệu hoặc địa chỉ ví. Đặc biệt, ông mô tả cách ban đầu nghiên cứu 10-20 ví, rồi dần dần tăng hoạt động để không gây nghi ngờ.

Chiến lược này nhằm vào các trader nổi tiếng với việc tích trữ các vị thế lớn trong memecoin từ các địa chỉ riêng tư trước khi công khai quảng bá token. Bằng cách phát hiện các ví này trước đó, nhóm có thể theo dõi các mẫu hình và mở vị thế trước, chờ đợi giá tăng.

ZachXBT đã xác định ví chính của Bower và theo dõi dòng tiền chuyển đến các địa chỉ gửi tiền của các sàn giao dịch khác nhau. Thật lòng, anh thừa nhận rằng, nếu không có quyền truy cập vào các log nội bộ của Axiom, rất khó để chứng minh chính xác việc giao dịch nội gián chỉ dựa trên dữ liệu blockchain.

Công ty Axiom đã phản hồi nhanh chóng. Họ tuyên bố rằng họ sốc và thất vọng về sự việc, đã hạn chế quyền truy cập vào các hệ thống liên quan và hứa sẽ tiến hành điều tra toàn diện. Axiom thành lập năm 2024 và đã tham gia vào cohort mùa đông của Y Combinator năm 2025. Theo ZachXBT, nền tảng này đã tạo ra hơn 390 triệu đô la doanh thu.

Vụ việc này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo dõi các thực hành giao dịch và bảo vệ dữ liệu trong ngành công nghiệp tiền điện tử. Thú vị là, trên Polymarket, các cược vào người chịu trách nhiệm trong cuộc điều tra đã đột ngột chuyển sang Axiom — tổng thị trường vượt quá 30 triệu đô la. Đầu tuần, nền tảng Meteora dẫn đầu với xác suất 43%, nhưng đến sáng thứ Năm, tình hình đã thay đổi, Axiom vươn lên vị trí số một với 35%.

Dĩ nhiên, các tỷ lệ trong thị trường dự đoán chỉ phản ánh tâm lý của các trader, chứ không phải các bằng chứng đã được xác minh. Nhưng câu chuyện này cho thấy, thông tin lan truyền nhanh như thế nào trong cộng đồng crypto và mọi người coi trọng ra sao các vấn đề về an ninh và minh bạch trên các nền tảng giao dịch.