Có vẻ như cơ quan quản lý Ấn Độ đã bắt đầu thiết lập hệ thống giám sát toàn diện đối với thị trường tài sản kỹ thuật số. Nhìn vào quy định mới do Cơ quan Tình báo Tài chính (FIU) công bố vào tháng 1, sẽ có một quy trình xác thực danh tính khá nghiêm ngặt được triển khai.

Gánh nặng cho người dùng cũng tăng lên. Ngoài việc xác nhận sinh tồn qua selfie trực tiếp, người dùng còn bắt buộc phải nộp nhiều loại giấy tờ như hộ chiếu, giấy phép lái xe, giấy tờ chứng minh nhân dân địa phương. Việc xác minh tài khoản ngân hàng cũng sẽ được thực hiện bằng cách nạp một khoản nhỏ 1 rupee. Đối với khách hàng có rủi ro cao, sẽ có các cuộc kiểm tra nâng cao định kỳ mỗi sáu tháng.

Các hạn chế lớn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử tại Ấn Độ bao gồm việc cấm ICO (Phát hành Đồng tiền Ban đầu) và cấm sử dụng các công cụ trộn hoặc làm mộn các giao dịch để làm khó theo dõi các giao dịch. Tất cả các nền tảng đều bắt buộc phải đăng ký với FIU, báo cáo các giao dịch đáng ngờ và lưu trữ dữ liệu người dùng trong vòng 5 năm.

Bối cảnh của các hướng dẫn này xuất phát từ mục tiêu rõ ràng là chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các cơ quan quản lý cho rằng ICO và ITO mang lại những rủi ro "cao cấp và phức tạp".

Ấn Độ đã xem tiền điện tử như "tài sản kỹ thuật số ảo" và đưa vào phạm vi của luật thuế thu nhập, người dân có thể mua bán qua nền tảng đăng ký của FIU nhưng không được phép sử dụng như phương tiện thanh toán.

Nhìn vào các động thái này, rõ ràng thái độ của Ấn Độ đối với tài sản kỹ thuật số trong một thị trường lớn như vậy là rất thận trọng.

Trong khi đó, token WLFI của World Liberty Financial liên quan đến Trump gần đây đã trải qua nhiều biến động. Chiến lược cho vay trên nền tảng DeFi Dolomite đã gây tranh cãi và giảm 12%. Nguyên nhân là công ty đã thế chấp token quản trị của chính mình để vay stablecoin, làm căng thẳng quỹ trong pool.

Công ty tuyên bố rằng họ tạo ra lợi nhuận cho người khác như "người vay cắm trụ" và có thể tránh thanh lý bằng cách gửi thêm WLFI, nhưng các nhà phê bình lo ngại rằng vòng rủi ro tuần hoàn sẽ ngày càng phức tạp. Giá WLFI giảm khiến khả năng vay mượn giảm đi, trong khi tài sản thế chấp tập trung vào các token giảm giá, và việc mua lại của Bộ Tài chính đang gặp phải lỗ vốn.