Bộ Tài chính Hoa Kỳ sẽ đề xuất các quy tắc yêu cầu các nhà phát hành stablecoin phải chịu trách nhiệm về chống rửa tiền và tuân thủ các lệnh trừng phạt

Tin tức từ Mars Finance: Bộ Tài chính Hoa Kỳ sắp ban hành các quy tắc được đề xuất, yêu cầu các nhà phát hành stablecoin thiết lập các tiêu chuẩn để chống rửa tiền và các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. Theo bản tóm tắt đề xuất do CoinDesk thu thập được, Bộ Tài chính thuộc mạng lưới thực thi tội phạm tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) sẽ cùng xây dựng các quy tắc, làm rõ cách các nhà phát hành tuân thủ Đạo luật GENIUS đã được thông qua vào năm ngoái, bao gồm việc thiết lập các biện pháp kiểm soát để ngăn chặn, đóng băng và từ chối các giao dịch đáng ngờ. FinCEN sẽ yêu cầu kế hoạch chống rửa tiền của các nhà phát hành có thể tạm dừng các giao dịch bị đánh dấu và sẽ tập trung thêm nguồn lực vào các khách hàng và hoạt động có rủi ro cao. Khi các cơ quan chức năng Hoa Kỳ truy tìm các mục tiêu cụ thể, các nhà phát hành được quản lý phải rà soát các hoạt động có liên quan trong hồ sơ của chính họ đến các cá nhân hoặc tổ chức bị đánh dấu. OFAC thì yêu cầu các nhà phát hành vận hành các biện pháp tuân thủ trừng phạt dựa trên rủi ro ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp, nhận diện và từ chối các giao dịch có khả năng vi phạm các quy định trừng phạt của Hoa Kỳ. Đề xuất này nhấn mạnh sự tôn trọng đối với ngành, cho rằng các tổ chức tài chính hiểu rõ nhất các rủi ro rửa tiền và tài trợ khủng bố của chính họ; các công ty duy trì các biện pháp chống rửa tiền phù hợp thường sẽ không phải đối mặt với hành động thực thi pháp luật. Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cho biết, các biện pháp này vừa bảo vệ hệ thống tài chính Hoa Kỳ trước các mối đe dọa an ninh quốc gia, vừa không cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp Hoa Kỳ trong hệ sinh thái stablecoin. Đề xuất sẽ bước vào giai đoạn lấy ý kiến công chúng và có thể được sửa đổi trước khi được chốt thành quy định cuối cùng.