Cách đây vài năm đã xảy ra một chuyện mà ít người trong lĩnh vực crypto muốn thừa nhận: vụ của Jimmy Zhong hoàn toàn phơi bày huyền thoại về tính ẩn danh trên blockchain. Người này đã trộm bitcoins từ Silk Road vào năm 2012, phát hiện ra một lỗ hổng trong mã nguồn và lấy đi hơn 51.000 BTC. Nghe như phim đúng không? Nhưng điều thực sự thú vị là những gì xảy ra sau đó.

Jimmy Zhong đã sống một cuộc đời xa hoa trong nhiều năm mà không ai bắt được. Máy bay riêng, Beverly Hills, tiền mặt khắp nơi. Cha mẹ anh là những người nhập cư đã phải đấu tranh, anh bị bắt nạt ở trường, tìm nơi trú ẩn trong máy tính và cuối cùng phát hiện ra Bitcoin vào năm 2009. Mọi thứ đã thay đổi kể từ đó. Nhưng điều quan trọng là: Jimmy đã phạm một sai lầm mà nhiều người xem nhẹ.

Năm 2019, sau khi bị trộm tại nhà và mất 400.000 đô la tiền mặt, anh gọi cảnh sát. Khi các sĩ quan thẩm vấn về số tiền của anh, Jimmy đã trộn 800 đô la từ số tiền bị trộm với một giao dịch KYC bình thường. Chỉ vậy thôi. Một giao dịch duy nhất. FBI bắt đầu theo dõi dấu vết và phát hiện ra một mạng lưới các hoạt động bitcoin liên kết trực tiếp với vụ trộm Silk Road.

Điều hấp dẫn về vụ của Jimmy Zhong là trong năm năm không bán ra một bitcoin nào. Tất cả các khoản chi tiêu xa hoa của anh đều xuất phát từ bitcoin hợp pháp hoặc mà mọi người nghĩ là hợp pháp. Nhưng khi cần tiền mặt để đầu tư bất động sản trị giá 60 triệu đô la, mọi thứ sụp đổ. IRS bắt đầu đặt câu hỏi và chuỗi điều tra pháp y cuối cùng đã dẫn đến anh.

Vào tháng 11 năm 2021, các cơ quan chức năng đã khám xét nhà anh. Họ tìm thấy bitcoin ở đâu? Trong một hộp bỏng ngô Cheetos. Đúng vậy, trong một chiếc máy tính nhỏ giấu trong hộp snack. Cạnh đó còn có 700.000 đô la tiền mặt, các đồng tiền Casascius với hơn 170 bitcoin. Tất cả đều bị tịch thu.

Jimmy Zhong bị tuyên án một năm tù, và nhiều người tự hỏi tại sao lại ít như vậy cho một vụ trộm hàng tỷ đô la. Câu trả lời là anh đã hợp tác, hoàn trả phần lớn số tiền, đó là lần phạm tội đầu tiên của anh và không gây bạo lực. Nhưng hình phạt thực sự không phải là tù.

Câu chuyện này đã phá vỡ một điều mà nhiều người trong crypto muốn tin: rằng blockchain là ẩn danh. Mỗi giao dịch Bitcoin đều được ghi lại vĩnh viễn. Dù thời gian trôi qua bao lâu, phân tích pháp y luôn tìm ra được đường đi. Trong trường hợp của Jimmy Zhong, con đường đó dẫn thẳng đến cửa nhà anh. Và đó là điều tất cả chúng ta nên hiểu: chuỗi khối không quên, và sớm muộn gì, các hoạt động cũng sẽ bị phơi bày.