Hàn Quốc triển khai hệ thống trì hoãn rút tài sản ảo nâng cao

Vào ngày 8 tháng 4, theo News1, Ủy ban Dịch vụ Tài chính (FSC) và Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS) của Hàn Quốc đã công bố rằng họ sẽ chính thức triển khai “Hệ thống Trì hoãn Rút tiền Tăng cường” với sự phối hợp của Hiệp hội Sàn giao dịch Tài sản Kỹ thuật số (DAXA) và nhiều sàn giao dịch tài sản ảo khác nhau. Cơ quan chức năng đã siết chặt các tiêu chí đối với các trường hợp ngoại lệ liên quan đến việc trì hoãn rút tiền và thiết lập một tiêu chuẩn nội bộ thống nhất. Trong tương lai, các yếu tố như số lượng giao dịch, thời lượng giao dịch, và các khoản tiền gửi và rút tiền phải được tính đến. Hệ thống này nhằm ngăn chặn dòng chảy của các khoản tiền bất hợp pháp từ lừa đảo qua viễn thông bằng cách hạn chế một số nhóm đối tượng, chẳng hạn như người dùng mới, không được rút tài sản ảo trong một khoảng thời gian nhất định. Trước đây, việc thiếu các tiêu chuẩn thống nhất giữa các sàn giao dịch đã tạo ra các lỗ hổng mà tội phạm đã khai thác. Thống kê cho thấy từ tháng 6 đến tháng 9 năm ngoái, 59% các tài khoản gian lận tại các sàn giao dịch tài sản ảo được phân loại là “tài khoản ngoại lệ” thuộc diện bị trì hoãn rút tiền.