WLFI hợp tác với AB network bị tiết lộ có liên quan đến công ty lừa đảo bị trừng phạt tại Campuchia

Tin tức ME, ngày 9 tháng 4 (UTC+8), AB network — công ty hợp tác với dự án tiền mã hóa World Liberty Financial được ông Trump ủng hộ — cho biết dự án “khu nghỉ dưỡng theo chủ đề blockchain” được lên kế hoạch tại Đông Timor của mình liên quan đến ba cá nhân đã bị Bộ Tài chính Hoa Kỳ trừng phạt, và các cá nhân này có liên hệ với Cambodia Prince Group, tổ chức bị cáo buộc vận hành một mạng lưới lừa đảo trên toàn cầu.

Theo hồ sơ công ty, cổ đông lớn của công ty phát triển là Yang Jian đã bị trừng phạt vào tháng 10 năm ngoái vì bị cáo buộc hợp tác với CEO của Prince Group là Chen Zhi. Ba cá nhân bị trừng phạt đã được rút khỏi dự án sau khi công bố lệnh trừng phạt; hiện chưa có bằng chứng cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy vào dự án phát triển này hoặc AB network có liên hệ trực tiếp với Prince Group.

AB network vào tháng 11 năm ngoái đã công bố hợp tác với World Liberty Financial, được quyền sử dụng stablecoin USD1 trên blockchain của mình. World Liberty Financial cho biết đã tiến hành thẩm định đối với AB và khẳng định rằng họ không được thông báo về dự án khu nghỉ dưỡng này hoặc những cá nhân bị trừng phạt liên quan đến dự án tại Đông Timor; luật sư của họ cho rằng các cáo buộc cho rằng có mối liên hệ với những người bị trừng phạt “không có cơ sở và không đúng sự thật”.

Theo Báo cáo tội phạm Internet năm 2025 của FBI, năm ngoái người Mỹ chịu thiệt hại gần 21 tỷ USD do lừa đảo trên mạng, trong đó thiệt hại từ các vụ gian lận liên quan đến tiền mã hóa vượt 11 tỷ USD. Chính phủ Hoa Kỳ năm ngoái đã thu giữ số Bitcoin trị giá 15 tỷ USD từ Chen Zhi. Cơ quan chức năng Campuchia đã bắt giữ Chen Zhi vào tháng 1 năm nay và dẫn độ ông về Trung Quốc.

Hiện tại, tổng lượng cung tối đa USD1 trên blockchain của World Liberty Financial do AB network phát hành vào khoảng 3,6 triệu USD, trong khi số lượng người nắm giữ chỉ khoảng 3.000 người. (Nguồn: ODAILY)